FSMA Bỉ: Hãy cẩn thận với những nền tảng giao dịch gian lận mới này

Cơ quan Thị trường và Dịch vụ Tài chính Bỉ (FSMA của Bỉ) đã nhận được khiếu nại của người tiêu dùng về các nền tảng giao dịch gian lận mới trong vài tuần qua, theo thông tin trên trang web của cơ quan quản lý.

FSMA cho biết các nền tảng giao dịch này thu hút sự chú ý của người tiêu dùng bằng cách đặt quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc nền tảng video trực tuyến. Trong những quảng cáo giả mạo này, ai đó, đôi khi là người nổi tiếng, sẽ giải thích cách làm giàu nhanh chóng. Một số nền tảng cũng sử dụng các ứng dụng di động để thu hút nạn nhân.

Cơ quan quản lý cho biết những quảng cáo và phần mềm giả mạo này thường cung cấp tiền ảo, phần mềm giao dịch hoặc các khóa đào tạo. Sau khi click vào quảng cáo hoặc tải ứng dụng, đối tượng lừa đảo sẽ nhanh chóng liên hệ với nạn nhân để được tư vấn đầu tư cụ thể. Các nền tảng khác sẽ liên hệ với người tiêu dùng thông qua phần mềm truyền thông xã hội hẹn hò hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo. Ngoài ra, có rất nhiều nền tảng giao dịch sử dụng WhatsApp và Telegram.

FSMA lưu ý rằng một số nền tảng giao dịch gian lận cũng cung cấp cho người tiêu dùng cái gọi là "chương trình liên kết" trong những gì bị nghi ngờ là một kế hoạch Ponzi.

Hơn nữa, những gian lận này rất hung hăng đến nỗi những kẻ lừa đảo thậm chí có thể tuyên bố được ủy quyền bởi các cơ quan quản lý tài chính. Những kẻ lừa đảo khác cố gắng thuyết phục nạn nhân cho phép họ điều khiển máy tính từ xa để chuyển tiền.

Những kẻ lừa đảo cũng sẽ cung cấp cho nạn nhân số tiền ngày càng cao hơn để đầu tư và hứa hoàn lại tiền để đổi lấy việc chuyển tiền.

Cơ quan quản lý nói rằng các nạn nhân đồng ý chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo phàn nàn rằng họ không thể nhận lại tiền hoặc không thể tìm hiểu về các khoản đầu tư của họ trên các nền tảng.

Do đó, Cơ quan đã điều tra và công bố tên và trang web của các nền tảng giao dịch gian lận này và khuyến cáo người tiêu dùng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào đối với các dịch vụ tài chính trên các nền tảng này.

- Assets-Access (https://www.assets-accessltd.com; https://asset-access.com/)

- A-trade International (https://atrintl.com/)

- BingX (https://bingx.com/en-us/; https://bingsaub.com/)

- Bitelitgroup (https://bitelitgroup.com/; https://bitelitgrp.com/)

- Bitradercode (https://bitradercode.com/)

- Common Investments (https://commoninvestments.co/)

- Comovest (https://comovest.com/)

- DBSINVESTING (https://dbsinvesting.com/)

- ECB crypto (https://ecbcrypto.com/)

- Enduring Markets (https://enduring-markets.com/)

- Erzinex (https://www.erzinex.com/)

- Finextrader (https://finextrader.com/)

- Fivoro (https://fivoro.com/)

- GlobalX (https://globalx.company/)

- Intelligence Prime Capital (http://www.intelligenceprimecapital.com/)

- Invest Dominate Group (https://invest-dg.com/)

- Invest Ehub (https://invest-ehub.com/)

- Ip-t.trade (https://ip-t.trade/)

- Keller Finance (https://www.kellerfin.com/)

- Librapros (https://www.librapros.com/)

- Linitybase (https://linitybase.com/; https://linitybase.info/)

- MIT-IC (https://www.mit-ic.com; https://www.mit-ic.net/)

- Nextonbid (https://nextonbid.com/)

- Pocket Option (https://pocketoption.com/en; https://po.trade/en; https://pocketoption.app/)

- Polar BTC (https://www.polarbtc.com/)

- PrimeOlympicPro (https://primeolympicpro.com/)

- Priority-Trading (https://priority-trading.com/)

- Sallix Capital (https://sallixcapital.com/)

- Seastock-24 (https://seastock24.com/)

- SolidusX (https://solidusx.com/)

- Spotinvest (https://www.spotinvest.com/)

- Stockswide (https://stockswide.com/)

- SwissFxBank (http://swissfxbank.com/; https://www.swissfxbank.live/)

- T4trade (https://www.t4trade.com/)

- Topologyfis (https://topologyfis.com/en/)

- Torocoin (https://torocoin.io/; https://toroc.io/)

- Torrocapital (https://torrocapital.com/)

- Winvestock (https://winvestock.com/; https://winvestock.net/)