Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo ngoại hối quy mô lớn: 24 cuộc đột kích, hàng triệu đô la bị tịch thu, nhiều nhân vật cấp cao đang bị điều tra.

Các nhà chức trách Thái Lan đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư ngoại hối quy mô lớn trong một trong những chiến dịch chống tội phạm tài chính quan trọng nhất năm nay của nước này. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2026, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), Cục Điều tra Tội phạm mạng, Ngân hàng Trung ương Thái Lan và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã phát động Chiến dịch “Ngăn chặn rửa tiền”, tiến hành các cuộc đột kích đồng thời tại 24 địa điểm ở 5 tỉnh thành.

Chiến dịch trấn áp phối hợp nhắm vào một đường dây đầu tư ngoại hối tinh vi bị cáo buộc lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao và được đảm bảo. Các nhà chức trách đã đóng băng hơn 77 tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản trị giá hàng chục triệu baht, bao gồm hơn 65 triệu baht tiền mặt, siêu xe hạng sang, vàng và bạc thỏi, hàng hiệu, ví tiền điện tử, súng, máy tính và hồ sơ tài chính.

Theo các nhà điều tra, các nạn nhân đã bị dụ dỗ vào các nền tảng giao dịch được thiết kế chuyên nghiệp, hiển thị lợi nhuận và sự tăng trưởng tài khoản giả mạo. Trên thực tế, các nhà chức trách tin rằng không có hoạt động giao dịch ngoại hối hợp pháp nào diễn ra, mà tiền của nhà đầu tư được cho là đã bị chuyển hướng để phục vụ lối sống xa hoa và mua sắm hàng hiệu. Các nạn nhân cố gắng rút tiền được cho là đã bị yêu cầu trả thêm phí trước khi mất liên lạc với những kẻ điều hành.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý đáng kể của dư luận sau khi có thông tin cho rằng các nhà điều tra đang xem xét mối liên hệ tiềm tàng với những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và giải trí của Thái Lan. Mặc dù chưa có tên nào được công bố, nhưng nhà chức trách cho biết tất cả những cá nhân có liên quan đến vụ việc sẽ bị điều tra bất kể địa vị của họ.

Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Thái Lan nhằm chống lại gian lận đầu tư, tội phạm mạng và hoạt động rửa tiền đang lan rộng nhanh chóng khắp Đông Nam Á. Các nhà chức trách đã kêu gọi các nạn nhân trình báo và cảnh báo các nhà đầu tư cần xác minh rằng bất kỳ nền tảng đầu tư hoặc nhà cung cấp ngoại hối nào đều được cấp phép hợp lệ trước khi gửi tiền.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, dự kiến ​​sẽ có thêm các vụ bắt giữ và tịch thu tài sản khi các nhà chức trách tiếp tục truy tìm các hoạt động tài chính của mạng lưới này.