Thái Lan ghi nhận sự sụt giảm mạnh số lượng tài khoản trung gian sau khi mở rộng chiến dịch chống lừa đảo.

Theo dữ liệu do chính phủ Thái Lan công bố tuần này, chiến dịch tăng cường chống lại tội phạm mạng và các mạng lưới chuyển tiền bất hợp pháp của nước này đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể các hoạt động tài chính liên quan đến lừa đảo.

Giới chức trách cho biết chiến dịch trấn áp, được phát động vào cuối năm 2025 dưới sự chỉ đạo của một lực lượng đặc nhiệm quốc gia chuyên nhắm vào tội phạm mạng và gian lận xuyên quốc gia, tập trung vào việc phá vỡ cơ sở hạ tầng được các băng nhóm lừa đảo sử dụng, bao gồm các tài khoản trung gian, công ty ma, đăng ký SIM gian lận và dòng tiền bất hợp pháp.

Từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, các cơ quan thực thi pháp luật đã xác định được gần 190.000 tài khoản chuyển tiền bất hợp pháp cá nhân và hơn 10.600 tài khoản chuyển tiền bất hợp pháp doanh nghiệp có liên quan đến các hoạt động tội phạm bị nghi ngờ. Trong cùng thời gian đó, các nhà chức trách đã theo dõi hơn 1,1 triệu giao dịch liên quan.

Các quan chức cho biết, sau các biện pháp thực thi pháp luật, số lượng tài khoản chuyển tiền bất hợp pháp cá nhân đã giảm 76,9% và tài khoản chuyển tiền bất hợp pháp doanh nghiệp giảm 88,4%. Khối lượng giao dịch gian lận cũng giảm 66,1%.

Sáng kiến ​​này là sự phối hợp giữa Ngân hàng Trung ương Thái Lan, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO), cảnh sát mạng và các tổ chức tài chính. Các biện pháp bao gồm tăng cường kiểm soát KYC, giám sát các giao dịch tiền mặt lớn, sàng lọc tài khoản theo thời gian thực và giám sát chặt chẽ hơn việc đăng ký công ty để phát hiện các cấu trúc ủy thác.

Thái Lan cũng đã mở rộng việc sử dụng Cơ quan đăng ký gian lận trung ương, cho phép các ngân hàng và nhà điều tra nhanh chóng xác định và đóng băng các tài khoản đáng ngờ có liên quan đến các hoạt động lừa đảo.

Trong một trong những vụ cưỡng chế lớn nhất gần đây, AMLO đã tịch thu tài sản trị giá hơn 20 tỷ baht được cho là có liên quan đến một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Tài sản này được cho là bao gồm tiền mặt và các khoản đầu tư được nắm giữ thông qua các tài khoản môi giới.

Những số liệu mới nhất cho thấy Thái Lan đang ngày càng tập trung vào việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng tài chính đứng sau các vụ lừa đảo trực tuyến, thay vì chỉ truy bắt các cá nhân phạm tội. Giới chức trách cho biết các nỗ lực sẽ tiếp tục tập trung vào việc truy tìm tài sản, giám sát tài khoản và hợp tác xuyên biên giới để phá vỡ các mạng lưới lừa đảo ngày càng tinh vi.