ED Bắt Giữ Đặc Vụ Chủ Chốt Navab Hassan Trong Vụ Án Lừa Đảo Ponzi QFX

Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã bắt giữ Navab Hassan, một đại lý bị nghi ngờ có liên quan đến kế hoạch Ponzi QFX, được đưa ra ánh sáng vào tháng 1 năm nay. Vào tháng 2, cơ quan thực thi pháp luật đã đóng băng 1,7 tỷ rupee tiền liên quan đến vụ lừa đảo.

Hassan đã bị đưa đến cơ quan thực thi pháp luật trong chín ngày sau khi bị bắt. Theo cơ quan này, Hassan có "vai trò quan trọng" trong việc đánh lừa các nhà đầu tư và gây quỹ công khai, được rửa tiền thông qua các vụ lừa đảo QFX, BotBro, BotAlpha, Crossalpha và Minecrypto.

Đây là vụ bắt giữ thứ hai được thực hiện bởi cơ quan thực thi pháp luật trong tuần qua. Vào ngày 17 tháng 9, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ đặc vụ cấp cao Harinder Pal Singh, người đã xác định Hassan là người điều hành khu vực phía tây Uttar Pradesh.

Trò lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận 5-6% mỗi tháng thông qua giao dịch ngoại hối AI. Tuy nhiên, thực tế không có giao dịch nào xảy ra. Giao diện tài khoản của nhà đầu tư hiển thị số dư giả và tiền mới được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư sớm, và đây là cấu trúc mô hình Ponzi điển hình.

Các quỹ được huy động thông qua các nền tảng tổng hợp thanh toán và các loại tiền ảo như USDT. Sau khi thanh toán ban đầu, tài khoản của nhà đầu tư đã bị xóa và tiền được chuyển đến UAE để mua bất động sản và chi tiêu xa xỉ, xảy ra dưới tên thân tín của thủ phạm chính.

Hassan được bổ nhiệm làm "giám đốc điều hành cấp Blue Diamond" và được cho là đã xây dựng một mạng lưới hơn 10.000 nhà đầu tư. Ông làm việc với chủ mưu Dubai Lavish Chaudhary (còn gọi là Navab) và các cộng sự của ông và thường xuyên đến UAE để gặp họ. Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ cho biết Hassan đang lên kế hoạch trở lại Dubai trước khi bị bắt. Chaudhary hiện vẫn đang lẩn trốn và Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với anh ta.

Nếu bạn không may bị lừa đảo, vui lòng gửi khiếu nại qua BrokersView.