ED Ấn Độ tiến hành các cuộc đột kích gian lận ngoại hối ở nhiều thành phố nhắm vào TP Global FX và IX Global, thu giữ 15,6 triệu ₹

Cơ quan chống rửa tiền liên bang Ấn Độ Tổng cục Thực thi (ED), Văn phòng Khu vực Kolkata, đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm trên các địa điểm trong Mumbai, Bangalore, Jalandhar, Indore và Kolkata được liên kết với TP Global FX và IX Global. Các cuộc đột kích dẫn đến việc tịch thu ngoại tệ (USD, Đô la Singapore, Dirham, v.v.) trị giá khoảng 6,42,973 Rs, vàng thỏi trị giá 55,74,667 Rs, số dư ngân hàng tổng cộng 9,4 triệu Rs, tài liệu tài sản và một số thiết bị kỹ thuật số.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ Báo cáo Thông tin Đầu tiên (FIR) do Cảnh sát Kolkata, Cảnh sát Maharashtra và Cảnh sát Gujarat đệ trình chống lại các tổ chức như M / s TM Traders, M / s K K Traders, TP Global FX và những người khác bị cáo buộc hoạt động mà không đăng ký với Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) và ủy quyền giao dịch ngoại hối.

Cuộc điều tra đã phát hiện ra một vụ lừa đảo đầu tư bị cáo buộc do nghi phạm chính Prasenjit Das và Tushar Patel dẫn đầu, những người được cho là đã thành lập nhiều công ty giả để thu hút các nhà đầu tư vào một kế hoạch giao dịch ngoại hối gian lận hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua TP Global FX. ED đã đệ trình hai Đơn khiếu nại truy tố chống lại bị cáo bị bắt về tội rửa tiền.

Những tiết lộ khác bao gồm các giám đốc và nhà quảng bá của IX Global, bao gồm Viraj Suhas Patil và Joseph Martinez, đã tích cực quảng bá TP Global FX như một nền tảng môi giới ưa thích.

Các nhà chức trách đã đăng ký nhiều FIR trên một số tiểu bang chống lại TP Global FX, IX Global, IX Academy Pvt., và nhiều người có ảnh hưởng và quảng bá khác nhau, bao gồm Viraj Suhas Patil, Tushar Patel và Joseph Martinez, vì bị cáo buộc lừa dối công chúng bằng lời hứa về lợi nhuận đầu tư ngoại hối cao.

Trước, ED đã bắt giữ Shailesh Kumar Pandey, Prasenjit Das và Viraj Suhas Patil, tịch thu tài sản trị giá 2.700 triệu Rupee. Tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, vàng, bất động sản, cơ sở khách sạn, văn phòng, đất nông nghiệp, xe cộ, tiền điện tử và số dư ngân hàng.

Các quan chức cấp cao của ED nhắc nhở công chúng rằng RBI đã ban hành Danh sách cảnh báo đặt tên TP Global FX, cảnh báo công chúng chống lại các nền tảng giao dịch trái phép.

BrokersView cũng vạch trần các hoạt động gian lận của TP Global FX.