CNMV cảnh báo về các thực thể trái phép và các nền tảng đầu tư giả mạo.

Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia đã đưa ra cảnh báo mới liên quan đến một số thực thể hoạt động trái phép, bao gồm một số "công ty ma" bị nghi ngờ mạo danh các tổ chức tài chính hợp pháp.

Theo cơ quan quản lý, các tổ chức này không được đăng ký trong hồ sơ chính thức của họ và do đó không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc thực hiện các hoạt động tài chính được quản lý tại Tây Ban Nha.

Trong số các trường hợp được xác định, một số nền tảng đã tuyên bố sai sự thật về mối liên hệ với các công ty được cấp phép. Ví dụ, “EVER IA” (bản sao) không có liên hệ gì với EVER CAPITAL INVESTMENTS, SV, SA, trong khi “INTERACTIVE BROKERS GROUP” (bản sao) không liên quan gì đến Interactive Brokers Ireland Limited, mặc dù sử dụng thương hiệu và cấu trúc trang web tương tự.

CNMV cũng nhấn mạnh việc sử dụng ngày càng nhiều tên miền, tên thương hiệu thay thế và các kênh quảng bá của bên thứ ba—bao gồm cả các nhóm WhatsApp—để phân phối các lời chào mời đầu tư và thu hút khách hàng. Một số thực thể hoạt động thông qua nhiều trang web liên kết hoặc sử dụng tên thương mại thay vì tên pháp nhân có thể nhận dạng, làm tăng khó khăn trong việc xác minh.

Ngoài ra, một số kế hoạch đã được quảng bá bằng cách sử dụng các thông tin sai lệch liên quan đến các tổ chức nổi tiếng hoặc thông qua các môi trường truyền thông xã hội mô phỏng cộng đồng đầu tư.

CNMV nhắc nhở các nhà đầu tư rằng giao dịch với các thực thể chưa đăng ký sẽ khiến họ phải đối mặt với những rủi ro đáng kể, bao gồm việc thiếu sự bảo vệ cho nhà đầu tư và khả năng mất vốn. Các nhà đầu tư được khuyến cáo mạnh mẽ nên xác minh tình trạng pháp lý của bất kỳ công ty nào trước khi tham gia vào các hoạt động đầu tư.