CNMV cảnh báo về các thực thể đầu tư giả mạo và không đăng ký.

Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia (CNMV) vừa đưa ra một loạt cảnh báo mới đối với nhiều tổ chức chưa đăng ký cung cấp dịch vụ đầu tư trái phép, trong đó nhiều tổ chức có liên kết với các trang web giả mạo các tổ chức tài chính hợp pháp.

Theo cơ quan quản lý, một số nền tảng bị gắn cờ đã tuyên bố sai sự thật về mối liên hệ với các công ty được cấp phép tại Tây Ban Nha hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu. Chúng bao gồm các trang web giả mạo sử dụng danh tính của các thực thể được quản lý như IBROKER Global Markets, Alantra Capital Markets, AVA Trade EU Limited và Apollo Capital Solutions Europe. CNMV nhấn mạnh rằng các thực thể này không có bất kỳ mối quan hệ nào với các công ty hợp pháp mà chúng tuyên bố đại diện.

Các cảnh báo cũng nêu bật một mô hình hoạt động gian lận rộng hơn, trong đó những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều tên miền và trang web giả mạo để tạo ra vẻ ngoài hợp pháp. Trong một số trường hợp, cùng một thương hiệu hoạt động trên nhiều URL khác nhau, thường đi kèm với các cổng thông tin khách hàng được thiết kế để thu thập dữ liệu cá nhân hoặc tiền từ các nhà đầu tư.

CNMV tái khẳng định rằng không có bất kỳ tổ chức nào trong danh sách được đăng ký trong cơ sở dữ liệu chính thức của họ và do đó không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc thực hiện các hoạt động tài chính được quản lý. Nhà đầu tư được khuyến cáo mạnh mẽ nên xác minh tình trạng pháp lý của công ty trước khi tham gia và nên thận trọng với các nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch, đặc biệt là những nền tảng sử dụng thương hiệu giả mạo hoặc đưa ra những tuyên bố gây hiểu nhầm.

Cơ quan quản lý cũng nhắc nhở công chúng rằng trang web chính thức của họ cung cấp các công cụ để xác minh các công ty được cấp phép, cũng như các kênh để báo cáo hoạt động đáng ngờ hoặc gian lận tài chính tiềm ẩn.

Bảng: Cảnh báo của CNMV về các thực thể trái phép

Thực thể	Ghi chú	Ảnh chụp màn hình
ROBBROKER LTD (CLON) robobrokerltd.com	Clone; no relation to IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V., S.A.	-
OLYMPUSCAPITAL (CLON) olympus-capitallimited.com	Clone; no relation to ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A.
PLATINUM FINANCE LTD (CLON) platinum-finance.eu cfd.platinum-finance.eu platinumfinance.ltd	Clone; no relation to AVA TRADE EU LIMITED
MAGNUMATOR magnumator.com/es magnumator.org/es magnumator.es	Unauthorised entity	-
SPOT EXELON XP spotexelonxp.com spot-exelon-xp.com	Unauthorised entity
ALPHA PRO alpha.exchange	Unauthorised entity
BALANZFX balanzfx.com	Unauthorised entity
ATRIS CAPITAL atriscapital.com	Unauthorised entity	-
APOLLOCSE (CLON) client.apollocse.ai apollocse.com apollocse.co apollocse.ac	Clone; no relation to APOLLO CAPITAL SOLUTIONS EUROPE B.V.	-
SUXXESSFX suxxessfx.com	Unauthorised entity