Chiêu trò mạo danh DFSA sử dụng hình ảnh AI và nhân viên kiểm định giả mạo.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) đã cảnh báo về một vụ lừa đảo mạo danh, trong đó những kẻ gian lận tuyên bố giả mạo rằng chúng đang giữ các gói hàng chứa tiền và vàng thỏi cho người nhận.

Những kẻ giả danh cán bộ DFSA đòi phí 11,1%.

Theo DFSA, những kẻ lừa đảo giả danh là nhân viên từ một bộ phận tuân thủ giả mạo và yêu cầu một khoản phí bằng 11,1% giá trị được cho là của gói hàng. Chúng mô tả khoản thanh toán này là phí để gói hàng "rời khỏi đất nước" và gây áp lực buộc người nhận phải thanh toán trước thời hạn.

Những kẻ lừa đảo cũng sử dụng hình ảnh do AI tạo ra, hiển thị các gói hàng được đánh dấu tên và địa chỉ người nhận, cùng với logo DFSA và hình ảnh văn phòng, để làm cho các yêu cầu có vẻ hợp pháp.

Các cơ quan quản lý khác cũng đối mặt với các vụ lừa đảo mạo danh.

Các chiến thuật tương tự đã được báo cáo ở châu Âu. Năm 2026, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA) cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo lợi dụng tên và logo của cơ quan này, sử dụng các tài liệu giả mạo và mạo danh các quan chức ESMA để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc phí hành chính, bao gồm cả trong các kế hoạch thu hồi quỹ bị cáo buộc.

Tờ Financial Times cũng đưa tin vào tháng 8 rằng những kẻ lừa đảo đã giả danh nhân viên AMF của Pháp và hướng dẫn khách hàng của các nền tảng tiền điện tử trái phép chuyển tài sản sang các trang web lừa đảo. Các vụ việc này xuất hiện trong bối cảnh những thay đổi liên quan đến Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của EU.

Các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư

Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Philippines (DFSA) khẳng định họ không giữ các hộp chứa tiền mặt hoặc vàng thỏi, không thu phí "xuất cảnh" và không sử dụng địa chỉ email có đuôi @dfsaofficals.com. Nhà đầu tư nên tự mình xác minh các thông tin liên lạc đáng ngờ thông qua các trang web chính thức và tránh gửi tiền hoặc chia sẻ thông tin đăng nhập ngân hàng.

Bất kỳ ai đã thực hiện thanh toán nên liên hệ ngay với ngân hàng và cơ quan cảnh sát có thẩm quyền, bảo quản tất cả các hồ sơ liên quan và báo cáo các thư từ nghi ngờ thông qua kênh khiếu nại chính thức của cơ quan quản lý có liên quan. Theo dõi BrokersView để biết thêm các cảnh báo từ cơ quan quản lý và cập nhật về các vụ lừa đảo đầu tư.

Bài đọc liên quan

• Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (DFSA) cảnh báo về vụ lừa đảo mạo danh cơ quan quản lý và công ty tài chính được cấp phép.
• Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (DFSA) cảnh báo công chúng về thông báo giả mạo mạo danh cơ quan quản lý và giám đốc điều hành.