Người đàn ông ở Sydney bị kết án 14 năm tù vì lừa đảo đầu tư trị giá 50 triệu đô la.

Một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến liên quan đến hơn 50 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp đã dẫn đến việc một người đàn ông 56 tuổi ở Sydney bị Tòa án Quận NSW tuyên án 14 năm tù vào ngày 17 tháng 9 năm 2026. Ông ta sẽ phải thụ án 9 năm không được hưởng ân xá.

Công dân Israel bị kết án về tội giao dịch tiền hoặc tài sản có lý do nghi ngờ là tiền thu được từ tội phạm theo điều 400.2B(3) của Bộ luật Hình sự (Cth).

Các công ty ma được sử dụng để chuyển tiền.

Từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2023, người đàn ông này đã sử dụng một mạng lưới các công ty ma để che giấu và chuyển tiền thu được từ các kế hoạch đầu tư trực tuyến gian lận.

Các vụ lừa đảo nhắm vào hơn 1.000 nạn nhân trên khắp nước Úc và nước ngoài, với tổng thiệt hại được báo cáo vượt quá 50 triệu đô la. Vụ án này được mô tả là một trong những vụ truy tố quan trọng đầu tiên theo các điều khoản về rửa tiền thu được từ tội phạm nói chung của Úc được ban hành thông qua cải cách Đạo luật Gây gián đoạn Kinh tế năm 2021.

Cuộc điều tra do AFP dẫn đầu

Trung tâm phối hợp chống tội phạm mạng do AFP dẫn đầu đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và quốc tế, các tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các doanh nghiệp tiền điện tử để truy tìm nguồn tiền thông qua các mạng lưới tài chính phức tạp.

Thượng tá cảnh sát AFP Marie Andersson cho biết vụ án này cho thấy quy mô hoạt động tội phạm liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư và những thiệt hại về tài chính cũng như tinh thần mà các nạn nhân phải gánh chịu.

Đối với các nhà đầu tư, vụ việc này nhấn mạnh sự cần thiết phải xác minh các nền tảng đầu tư trực tuyến và luôn cảnh giác với những lời hứa hão huyền về lợi nhuận cao hơn. Hãy theo dõi BrokersView để cập nhật thêm thông tin về gian lận đầu tư và các quy định pháp luật.

Bài đọc liên quan

• Người sáng lập Swiftarc Capital bị kết án 11 năm tù vì tội lừa đảo kiểu Ponzi.
• William Sarris, người sáng lập Linqto, bị buộc tội trong vụ án gian lận trị giá 450 triệu đô la Mỹ trước khi IPO.