Chứng quyền được phát hành! Hai nghi can trong vụ lừa đảo Ponzi "Forex-3D" Chạy trốn khỏi Thái Lan

Cục Điều tra Đặc biệt của Thái Lan ( DSI) đang lên kế hoạch tìm cách dẫn độ Eddy Polgari, người Hungary và Daryl Cai Yonghui, người Singapore, trong số 16 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tài chính Forex-3D.

Đã có vụ án Forex-3D nhiều nạn nhân, với hơn 9.000 nhà đầu tư khiếu nại với DSI, liên quan đến tổng số tiền đầu tư khoảng 2 tỷ baht, nhưng người ta tin rằng số lượng nhà đầu tư thực tế còn cao hơn nhiều và có thể lên tới 20 tỷ baht.

Thái Lan đã ban hành Lệnh bắt giữ đối với Những kẻ đào tẩu

Người Hungary rời Thái Lan vào ngày 14 tháng 1 năm 2020 và người Singapore bay ra o f Thái Lan vào ngày 25 tháng 10.

14 nghi phạm còn lại đã đầu thú với DSI.

Một số người nổi tiếng Thái Lan đã tham gia vào vụ lừa đảo

Vụ việc này có liên quan nhiều ngôi sao, diễn viên & các nữ diễn viên, ca sĩ và người nổi tiếng, chẳng hạn như Savika 'Pinky' Chaiyadej, nữ nhân vật chính trong bộ phim truyền hình Thái Lan Wong Wian Hua Jai. Pinky và gia đình cô ấy đã tham gia vào Forex-3D và kiếm được hơn 2 tỷ baht tiền lãi.

Cặp đôi ngôi sao Pattanapon 'DJ Man' Minthakhin và vợ Suteewan 'Baitoey' Thaweesin đã lợi dụng việc trở thành người nổi tiếng và khuyến khích mọi người đầu tư vào trò lừa đảo ngoại hối.

Diễn viên Krating, người đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như Just A Man, The Crown Princess, Pramook và Death Dealer,  là người đứng đầu một trong những nhóm chính trong Forex-3D và có 17 thuộc hạ.

Tất cả họ đều bị truy tố vì cáo buộc lừa gạt công chúng và vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính. Savika, mẹ cô và anh trai cô đã bị tạm giam sau khi tòa án từ chối yêu cầu tại ngoại của họ.

Forex-3D là một trò lừa đảo nổi tiếng đã tồn tại trong vài năm

Người sáng lập Forex-3D Apiruk Kothi đã thành lập RMS Familia cùng với một số người bạn và tạo trang web Forex-3D vào tháng 3 năm 2015. Họ dụ dỗ mọi người đầu tư vào hợp đồng tương lai CFD tại đây và hứa hẹn lợi nhuận 10% hàng tháng, miễn là mọi người không rút tiền của họ trong ba tháng đầu tiên.

Công ty tuyên bố rằng họ tuyển dụng một nhóm chuyên gia và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để quản lý số tiền đầu tư. Ngoài ra, các nhà đầu tư hiện tại tuyển dụng thành công các nhà đầu tư mới sẽ nhận được tiền thưởng đặc biệt. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều là một phần của kế hoạch Ponzi.

Một số người nổi tiếng Thái Lan đã tham gia chương trình này, sử dụng sự nổi tiếng của họ để thuyết phục các nhà đầu tư mới tham gia cùng họ. 

Sự thật đã được tiết lộ vào cuối năm 2018 khi Forex-3D gặp vấn đề về thanh khoản vốn và việc thanh toán cổ tức hàng tháng bị trì hoãn. Tình trạng này kéo dài trong vài tháng, khiến các nhà đầu tư lo lắng phải hoàn lại tiền.

BrokersView Nhắc nhở bạn

BrokersView strong>

Như chúng ta đã biết, tác hại của mô hình kim tự tháp không chỉ đơn thuần là tiền mất tật mang, mà còn đáng sợ hơn vì khiến người ta không thể phân biệt được đâu là thật giả. Và tất cả các kế hoạch Ponzi, bất kể chúng được đóng gói cầu kỳ đến đâu, sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ. Để tránh những tổn thất không cần thiết, các nhà đầu tư nên cảnh giác và tránh xa những trò gian lận như vậy!

Nếu bạn có nhu cầu về nền tảng truy vấn, vui lòng đặt câu hỏi đến Hỏi &A của BrokersView và đợi nhóm BrokersView đặt câu hỏi miễn phí cho bạn.