Chính quyền Ấn Độ đóng băng 1,7 tỷ INR liên quan đến lừa đảo ngoại hối QFX

Gần đây, Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ đã đóng băng các khoản tiền lên tới 1,7 tỷ INR liên quan đến công ty lừa đảo ngoại hối QFX Trade Ltd.

Tuần trước, ED đã mở một cuộc điều tra chống lại nền tảng đầu tư QFX ở một số thành phố trên khắp Ấn Độ, Press Trust of India (PTI), hãng tin tức lớn nhất của đất nước, đưa tin. Những người bị điều tra bao gồm các giám đốc điều hành công ty Rajendra Sood, Lavish Kumar, Santosh Kumai và Nawab Ali bí danh Lavish Chaudhary. Chaudhary bị cáo buộc là chủ mưu của công ty lừa đảo.

QFX đã bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư tham gia vào một chương trình giao dịch ngoại hối gian lận. Theo Cục Thực thi của Ấn Độ, công ty gian lận này đã điều hành một chương trình tiếp thị đa cấp "không được quản lý" và quảng cáo thông qua các trang web, ứng dụng và quảng cáo trên mạng xã hội, hứa hẹn lợi nhuận béo bở từ giao dịch ngoại hối.

Cơ quan này cũng phát hiện ra rằng chương trình đầu tư do QFX cung cấp đã được đổi tên thành YFX (Yorker Fx). Tuy nhiên, cái được đổi tên vẫn đang lừa dối các nhà đầu tư dưới vỏ bọc giao dịch ngoại hối. Ngoài ra, BotBro và TLC Coin cũng là những kế hoạch đầu tư gian lận do Chaudhary điều hành và kiểm soát.

Những kẻ lừa đảo thậm chí còn tổ chức các sự kiện ở Ấn Độ và Dubai để thu hút các nhà đầu tư.

QFX cũng tham gia vào các hoạt động rửa tiền. Những kẻ lừa đảo đã mở tài khoản ngân hàng dưới tên của các công ty vỏ bọc, Npay Box Private Limited, Capter Money Solutions Private Limited và Tiger Digital Services Private Limited, và sử dụng các tài khoản này để nhận tiền từ các nạn nhân.

ED đã đóng băng gần ba chục tài khoản ngân hàng chứa 1,7 tỷ INR và các nghi phạm không thể giải thích nguồn gốc của các khoản tiền. Ngoài ra, chính quyền đã thu giữ 9 triệu rupee tiền mặt.