CFTC buộc tội Goliath Ventures và CEO Christopher Delgado trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 397 triệu đô la.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện chống lại Goliath Ventures Inc. và Giám đốc điều hành Christopher Delgado, cáo buộc họ điều hành một mô hình lừa đảo Ponzi, chiếm đoạt gần 400 triệu đô la từ các nhà đầu tư tiền điện tử.

Đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Trung Florida vào ngày 11 tháng 8 năm 2026, cáo buộc rằng Goliath Ventures và Delgado đã kêu gọi khoảng 1.600 khách hàng đầu tư vào hoạt động giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả đầu tư vào bitcoin và ether. Tổng cộng, khách hàng đã đóng góp ít nhất 397 triệu đô la.

Theo CFTC, các bị cáo đã chiếm đoạt toàn bộ tiền của khách hàng thay vì sử dụng chúng cho các hoạt động giao dịch tiền điện tử đã hứa. Họ bị cáo buộc đã sử dụng tiền để trả lợi nhuận ảo cho khách hàng hiện tại và tài trợ cho lối sống xa hoa của Delgado.

Các bị cáo cũng bị cáo buộc đưa ra những cam kết sai sự thật về việc hoàn trả vốn gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư, đồng thời phát hành các báo cáo tài khoản thể hiện các khoản lãi không tồn tại.

CFTC đang yêu cầu bồi thường, thu hồi lợi nhuận bất chính, phạt tiền dân sự, cấm giao dịch và đăng ký, và lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm tiếp theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và các quy định của CFTC.

Vụ án này xuất phát từ một vụ truy tố hình sự liên bang chống lại Delgado. Vào tháng 6 năm 2026, ông đã nhận tội trước các cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến vai trò của mình trong vụ gian lận bị cáo buộc.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Delgado và Goliath Ventures vào ngày 11 tháng 8 năm 2026, liên quan đến cùng một âm mưu bị cáo buộc.

CFTC cho biết hành động thực thi này phản ánh sự tập trung liên tục của họ vào các hành vi gian lận và sai phạm liên quan đến thị trường tài sản tiền điện tử, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung Florida và SEC.