Cựu Giám đốc điều hành bị cáo buộc có kế hoạch đầu tư giống như Ponzi trị giá 46 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn cáo buộc Kenneth Mattson, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư bất động sản LeFever Mattson, cáo buộc ông đã dàn dựng một kế hoạch gian lận lừa khoảng 200 nhà đầu tư, nhiều người trong số họ là người cao tuổi đã nghỉ hưu, ít nhất 46 triệu đô la.

Theo đơn khiếu nại, LeFever Mattson quản lý các công ty hợp danh hữu hạn hợp pháp đầu tư vào bất động sản nhà ở và thương mại. Tuy nhiên, từ năm 2007 đến tháng 4 năm 2024, Mattson bị cáo buộc đã bán quyền sở hữu giả mạo trong các quan hệ đối tác này cho các nhà đầu tư. Việc bán hàng gian lận không bao giờ được ghi lại trong hồ sơ hợp pháp, có nghĩa là nạn nhân không bao giờ có được quyền sở hữu hoặc hợp tác thực sự.

Thay vào đó, Mattson bị cáo buộc trộn lẫn các quỹ của nhà đầu tư mới với quỹ cá nhân và kinh doanh của mình, sử dụng số tiền này để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi cho các nhà đầu tư trước đó, làm sai lệch tài liệu thuế và tài trợ cho các chi phí cá nhân, giao dịch bất động sản và các chi phí liên quan đến quan hệ đối tác cá nhân của anh ấy, KS Mattson Partners LP.

Khiếu nại của SEC cũng cáo buộc rằng Mattson đã khuyến khích các nạn nhân chuyển tiền từ tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) của họ sang các tài khoản hưu trí tự định hướng, cho phép họ đầu tư vào các khoản đầu tư hợp danh hạn chế. Tuy nhiên, những khoản bán hàng được cho là này chưa bao giờ được ghi vào sổ sách chính thức của LeFever Mattson và các nhà đầu tư cũng không trở thành đối tác hạn chế thực sự.

Vụ kiện, được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California, đang theo đuổi các lệnh cấm vĩnh viễn, bao gồm lệnh cấm dựa trên hành vi, giải quyết với lãi suất trước phán quyết, hình phạt dân sự và luật sư và giám đốc. Đơn khiếu nại cũng nêu tên KS Mattson Partners LP là bị đơn cứu trợ và tìm cách giải quyết lợi nhuận bất chính của mình với lãi suất trước phán quyết.