Cẩn thận bẫy "Quản lý tài khoản"! "Thầy" có IP Pakistan phá tài khoản và đổ lỗi cho "Anh em"

"Lợi nhuận cực cao", "quản lý tài khoản chuyên nghiệp", "mật khẩu nhà đầu tư làm bằng chứng" - đằng sau những lời chào mời hấp dẫn này thường ẩn chứa một âm mưu được dàn dựng kỹ lưỡng. Gần đây, một nhà giao dịch đã tiết lộ với cộng đồng rằng họ bị lừa bởi một "chuyên gia Forex" có địa chỉ IP hiển thị là Pakistan. Sau khi giao tài khoản cho quản lý, nó đã bị thanh lý chỉ trong vòng vài giờ. Lý do được đưa ra thật đáng kinh ngạc: "Tài khoản của anh do em trai tôi quản lý."

Thị trường chợ đen "Quản lý tài khoản" đằng sau các IP nước ngoài

Một nhóm "nhà giao dịch" cụ thể đang hoạt động trong các cộng đồng Forex. Họ thường sở hữu hồ sơ mạng xã hội bóng bẩy, khoe ảnh chụp màn hình về lợi nhuận cao, trong khi địa chỉ IP của họ thường truy ngược về các khu vực như Pakistan, Nigeria hoặc Đông Nam Á.

Dưới chiêu bài "Quản lý Tài khoản", chúng chiếm được lòng tin thông qua cái gọi là "mật khẩu nhà đầu tư" (quyền truy cập chỉ xem) để dụ dỗ các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm giao nộp thông tin tài khoản. Tuy nhiên, đây thường là con đường một chiều dẫn đến việc trục lợi.

Theo thông tin bị tiết lộ, nhà giao dịch này đã gặp một "Quản lý Tài khoản Forex" trên mạng xã hội có địa chỉ IP hiển thị là Pakistan. Người quản lý này cực kỳ nhiệt tình và, để tạo dựng lòng tin, đã chủ động cung cấp cái gọi là "tài khoản nhà đầu tư" để chứng minh năng lực của mình.

Như có thể thấy trong ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện được cung cấp, "Guru" này đã gửi thông tin tài khoản gây sốc: "Nạp 50.000 đô la, Lợi nhuận 115.000 đô la, Rút 112.000 đô la". Trước những lời hứa hẹn long trọng như vậy, nạn nhân đã lơ là cảnh giác. Tuy nhiên, vì thận trọng, anh ta đã chọn một tài khoản nhỏ để "Guru" thăm dò tình hình, đồng ý quan sát quy trình hoạt động trước.

Thảm họa xảy ra nhanh hơn dự kiến. Ngay buổi chiều hôm đó, tài khoản được giao nộp đã bị giáng một đòn nặng nề. Theo hồ sơ giao dịch của người khiếu nại, tài khoản có số dư ban đầu là 124 đô la. Sau đó, "Guru" đã thực hiện nhiều lệnh Mua và Bán trên XAUUSDm (lô vàng siêu nhỏ) trong một thời gian ngắn.

Khoảng 2:30 chiều, ba lệnh Bán liên tiếp đã dẫn đến những khoản lỗ thảm hại: -70,01, -67,93 và -44,78. Cuối cùng, số dư tài khoản chỉ còn 0,44 đô la, báo hiệu một đợt thanh lý hoàn toàn.

Đổ lỗi vô lý: "Anh trai tôi làm", gửi 1.000 đô la để lấy lại

Khi người khiếu nại phát hiện ra việc thanh lý và tức giận chất vấn người giao dịch, "Guru" - người trước đó đã hứa hẹn "kết quả tuyệt vời" - đã đưa ra lời giải thích đáng kinh ngạc: "Việc này do em trai tôi xử lý... Tôi không ổn."

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Theo nạn nhân, nhiều nhà giao dịch trong nhóm đã nghe những lời bào chữa tương tự: hoặc "một đối tác đã mắc lỗi" hoặc "Tôi quá bận để kiểm tra". Dù sao đi nữa, trách nhiệm thanh lý không bao giờ thuộc về "Guru".

Sau khi đổ lỗi cho "anh trai" và hạ thấp số tiền trong tài khoản của nạn nhân là quá nhỏ, kẻ lừa đảo đã lộ rõ ​​bản chất, đưa ra yêu cầu thậm chí còn vô lý hơn: yêu cầu người khiếu nại gửi thêm 1.000 đô la để bù đắp khoản lỗ.

Loại lừa đảo "quản lý tài khoản" này dai dẳng và tuân theo logic "thu hoạch" chuẩn hóa: kẻ lừa đảo thường sử dụng dữ liệu tài khoản demo hoặc ảnh chụp màn hình MT4/MT5 đã được chỉnh sửa để làm giả hồ sơ lợi nhuận. Cái gọi là "tài khoản nhà đầu tư" có thể là sản phẩm của thiên kiến ​​sống sót hoặc một tài khoản ẩn chứa các khoản lỗ thả nổi.

Một khi đã có được tài khoản của khách hàng, những "quản lý" này thường tham gia vào các trò cờ bạc lớn, không giới hạn mức thua lỗ. Nếu thắng, chúng đòi hoa hồng cao (thường là 50%). Nếu thua, khách hàng phải chịu 100% số tiền thua, và kẻ lừa đảo chỉ cần chặn khách hàng để săn lùng nạn nhân tiếp theo. Đối với chúng, đây là một hình thức kinh doanh "không rủi ro, lợi nhuận cao".

BrokersView nhắc nhở bạn

Không có bữa trưa nào miễn phí, chỉ có cạm bẫy. Nếu bạn gặp phải những trò lừa đảo "quản lý tài khoản" tương tự, vui lòng gửi khiếu nại đến BrokersView.