Cảnh sát Singapore điều tra 335 cá nhân liên quan đến 850 vụ lừa đảo

Cục Thương mại Singapore, cùng với Bộ phận Cảnh sát Đất đai, đã mở một cuộc điều tra từ ngày 9 đến ngày 22 tháng 5 đối với 335 cá nhân liên quan đến 850 vụ lừa đảo.

Những người bị điều tra, từ 16 đến 81 tuổi, bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động gian lận với tư cách là thủ phạm hoặc lừa tiền và đang hỗ trợ cảnh sát trong cuộc điều tra. Các loại lừa đảo khác nhau, bao gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ và lừa đảo việc làm, được cho là đã gây ra thiệt hại hơn 15,4 triệu đô la cho nạn nhân.

Những người bị điều tra được cho là phải đối mặt với các tội danh như gian lận, rửa tiền hoặc cung cấp dịch vụ thanh toán mà không có giấy phép. Nếu bị kết tội gian lận, họ có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm và phạt tiền.

Lực lượng Cảnh sát Singapore nhấn mạnh lập trường kiên quyết chống lại thủ phạm lừa đảo và bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến các tội ác như vậy theo luật. Để ngăn chặn sự tham gia vô tình vào các hoạt động tội phạm, cảnh sát kêu gọi công chúng không cho phép người khác sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc số điện thoại của họ, nếu không họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu những điều này có liên quan đến tội phạm.

Tội phạm trả tiền để truy cập vào số tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân của người khác, chúng sử dụng thông tin này để nhận tiền từ vụ lừa đảo của mình. Sự tồn tại của những 'con la tiền' như vậy tạo điều kiện cho việc rửa tiền và giúp tội phạm che giấu danh tính thực sự của chúng, khiến các cơ quan chức năng khó tiến hành điều tra để tìm ra danh tính của thủ phạm hoặc thu hồi tiền của nạn nhân.