Cảnh báo lừa đảo: Nhà đầu tư mất 5.500 RM trong nhóm trò chuyện Telegram

Ở Malaysia, những câu chuyện lừa đảo đầu tư thường bắt đầu từ một nhóm đầu tư kỳ lạ.

Tháng trước, nhà đầu tư Malaysia Abdul Rashid đã bị lừa 5.000 RM bởi một kế hoạch đầu tư giả mạo. Anh ta làm theo lời khuyên đầu tư của một quản trị viên từ một nhóm đầu tư, không nhận ra rằng quản trị viên thực sự là một kẻ lừa đảo.

Theo nạn nhân, một ngày nọ, anh thấy mình được mời vào một nhóm đầu tư có hàng trăm thành viên có tên là “TRADER PRO SYARIAH”. Mọi người trong nhóm dường như đều kiếm tiền từ cùng một chương trình đầu tư.

_{Chương trình đầu tư giả mạo 'ProTrader' hứa hẹn lợi nhuận không thực tế}

Một người phụ nữ cho xem một bức ảnh chụp trong một cửa hàng trang sức. Cô ấy mang theo rất nhiều tiền mặt và nói rằng cô ấy muốn mua một số đồ trang sức bằng lợi nhuận kiếm được từ kế hoạch đầu tư. Bên cạnh đó, người phụ nữ cảm ơn quản trị viên, nói rằng cô may mắn được đầu tư dưới sự hướng dẫn của quản trị viên

Sau khi khen ngợi, người quản lý tiếp tục “giúp đỡ” những người khác trong nhóm xử lý giao dịch.

_{Những kẻ lừa đảo giả làm nhà đầu tư (Dịch bởi Google Translate)}

Sau khi quan sát nhóm trong vài ngày, Rashid bắt đầu quan tâm đến kế hoạch đầu tư và hỏi quản trị viên về các chi tiết.

Theo người quản lý, nền tảng “Pro Trader” có thể kiếm được 10.000 RM cho anh ta chỉ với 500 RM. Nhà đầu tư đã chuyển 500 RM vào một tài khoản ngân hàng được chỉ định và để nhân viên giao dịch thay mặt anh ta.

_{Hồ sơ của nhóm đầu tư và người quản lý của nó}

Trong vòng vài giờ, kẻ lừa đảo đã gửi ảnh chụp màn hình nói rằng số dư tài khoản giao dịch của Rashid đạt 2.400 đô la. Tuy nhiên, một khoản phí phải được trả trước khi lợi nhuận có thể được rút ra.

Nhà đầu tư đã hoài nghi, nhưng nghĩ đến lợi nhuận đáng kể trong tài khoản của mình, anh ta đã đồng ý thanh toán và chuyển 5.000 RM vào một tài khoản ngân hàng do kẻ lừa đảo chỉ định.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, kẻ lừa đảo đã không đưa ra lợi nhuận như đã hứa. Thay vào đó, ông đi xa hơn, tuyên bố các khoản thanh toán khác vẫn chưa được thực hiện. Đối mặt với những yêu cầu vô lý như vậy, Rashid nhận ra rằng mình đã bị lừa.

_{Ảnh chụp màn hình khiến nạn nhân tin rằng anh ta có 2000 đô la + lợi nhuận trong tài khoản của mình}

Mặc dù Rashid đã yêu cầu quản trị viên trả lại cho anh ta như đã hứa, nhưng điều đó là vô ích. Cuối cùng, anh ta bị đuổi khỏi nhóm đầu tư. Rốt cuộc, hầu như không thể lấy lại tiền từ túi của kẻ lừa đảo.

Thật không may, những nhóm lừa đảo đầu tư như vậy không phải là hiếm ở Malaysia. Nhiều nạn nhân lầm tưởng rằng họ tình cờ gặp một cơ hội đầu tư tuyệt vời, không nhận ra rằng những kẻ lừa đảo đang lợi dụng mong muốn làm giàu của mọi người, đặc biệt là những người không biết về thị trường tài chính.

Khi bạn tìm thấy các nhóm không quen thuộc trong mạng xã hội hoặc ứng dụng tin nhắn như WhatsApp, Telegram, v.v., bạn nên xóa cuộc trò chuyện và thoát khỏi nhóm ngay lập tức. Không trả lời, và không chấp nhận lời đề nghị đầu tư từ người lạ.