Cảnh sát Ấn Độ triệt phá đường dây lừa đảo mạng có trụ sở tại Campuchia sử dụng thẻ SIM của Ấn Độ.

Cảnh sát Jodhpur đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo mạng quốc tế quy mô lớn, được cho là do các công dân Malaysia cầm đầu và hoạt động từ Campuchia. Mạng lưới này bị cáo buộc đã lừa đảo công dân Ấn Độ hơn 1.100 crore rupee thông qua các vụ lừa đảo đầu tư và giao dịch.

Chiến dịch này đã phát hiện ra tình trạng lạm dụng quy mô lớn các thẻ SIM Ấn Độ được mua thông qua các đại lý địa phương, với các cuộc họp phối hợp được cho là đã diễn ra tại các khách sạn ở Jaipur. Cho đến nay, sáu cá nhân, bao gồm các nhà phân phối và bán SIM từ Rajasthan và Punjab, đã bị bắt giữ.

Theo cảnh sát, mạng lưới lừa đảo này cung cấp thẻ SIM Ấn Độ cho tội phạm mạng ở nước ngoài, những kẻ đã sử dụng chúng để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư và giao dịch nhắm vào các nạn nhân trên khắp Ấn Độ.

Cảnh sát trưởng Jodhpur, Om Prakash, đã xác định bốn kẻ chủ mưu bị cáo buộc — Lee Jian Hui, Lo Di Khen, Chin Yu Ming và Leong Ken Nath — tất cả đều là công dân Malaysia. Lệnh truy nã đã được ban hành đối với cả bốn người.

Ủy viên cảnh sát cho biết các nghi phạm đã di chuyển từ Malaysia đến Delhi rồi đến Jaipur, nơi họ gặp các nhà cung cấp SIM địa phương tại các khách sạn. Sau đó, các thẻ SIM được chuyển hướng đến Malaysia và được sử dụng ở Campuchia để thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các nhà điều tra phát hiện 5.378 thẻ SIM có liên quan trực tiếp đến các vụ lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại lên tới 1.102 tỷ rupee trên toàn quốc. Riêng tại Rajasthan, việc lạm dụng hơn 200 số điện thoại di động đã dẫn đến thiệt hại vượt quá 25 tỷ rupee. Các khiếu nại được ghi nhận ở nhiều bang khác nhau, cho thấy quy mô của vụ việc.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi cảnh sát nhận được nhiều đơn khiếu nại liên quan đến các vụ lừa đảo được thực hiện dưới vỏ bọc cơ hội giao dịch và đầu tư. Thông tin tình báo cho thấy một mạng lưới tội phạm mạng lớn đang hoạt động từ Campuchia bằng cách sử dụng thẻ SIM của Ấn Độ.

Trước đó, đã có hai vụ việc liên quan được ghi nhận tại các đồn cảnh sát Bhagat Ki Kothi và Sân bay ở Jodhpur. Một cuộc điều tra chi tiết kéo dài gần sáu tuần đã xác nhận rằng các thẻ SIM được kích hoạt tại Ấn Độ đang được sử dụng ở nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cảnh sát cho biết họ đã sử dụng phương pháp phân tích giao dịch ngược, theo dõi mạng lưới từ những người tổ chức thay vì chỉ tập trung vào các đối tượng hoạt động cấp thấp. Cuộc điều tra cho thấy, từ tháng 9 đến tháng 11, khoảng 320.000 thẻ SIM được kích hoạt tại Ấn Độ đã hoạt động ở Campuchia, trong đó khoảng 36.000 thẻ sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế.

Phân tích sâu hơn đã thu hẹp danh sách xuống còn 5.378 thẻ SIM liên quan trực tiếp đến các vụ lừa đảo mạng. Một thẻ SIM, đăng ký dưới tên của một cư dân Jodhpur, Murad Khan, có liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá 89,42 lakh rupee ở Cyberabad, Telangana. Thẻ SIM này được phát hành bởi người môi giới Prakash Bhil và sau đó được gửi đến Campuchia.

Prakash Bhil bị bắt vào ngày 18 tháng 1 năm 2025. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta khai rằng mình làm việc với một mạng lưới các nhà cung cấp SIM, những người bị cáo buộc đã phát hành nhiều thẻ SIM cho khách hàng với lý do lỗi sinh trắc học, và chuyển các thẻ SIM dư thừa cho đường dây lừa đảo.

Các nhà điều tra cho biết, các đại lý thường gửi từng lô từ 200 đến 1.000 thẻ SIM đến Malaysia, kiếm được từ 200 đến 500 Rupee mỗi thẻ. Hơn 20.000 thẻ SIM đã được nạp tiền đồng thời thông qua một trung gian có trụ sở tại Singapore bằng cách sử dụng các nhà mạng viễn thông Ấn Độ, cho phép chúng hoạt động ở nước ngoài khi đang chuyển vùng.

Cảnh sát cho biết họ sẽ sớm vô hiệu hóa hơn 5.400 thẻ SIM và khóa các tài khoản WhatsApp liên kết với chúng để ngăn chặn các hành vi gian lận tiếp theo. Thêm 36.000 số điện thoại roaming khác vẫn đang được điều tra, và dự kiến ​​sẽ có thêm các vụ bắt giữ khi cuộc điều tra tiếp tục.