Bốn người Malaysia sẽ ra tòa vì tội lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ nhắm vào người Singapore

Ba người đàn ông và một người phụ nữ Malaysia, trong độ tuổi từ 24 đến 30, sẽ bị truy tố tại tòa án Singapore vào ngày 21 tháng 1 năm 2026 vì bị nghi ngờ liên quan đến ba vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ (GOIS) riêng biệt.

Trường hợp thứ nhất: Khoản lỗ 1,1 triệu đô la

Ngày 22 tháng 10 năm 2025, cảnh sát nhận được báo cáo từ một nạn nhân cho biết đã mất hơn 1,1 triệu đô la sau khi bị bọn lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ. Cuộc điều tra cho thấy số tiền bị đánh cắp đã được rửa tiền thông qua các kênh thanh toán và rút ra từ các máy ATM ở Malaysia chỉ trong vài giờ.

Sau quá trình điều tra sâu rộng, các sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy Chống Lừa đảo và Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã xác định được hai người đàn ông, trong độ tuổi 24 và 30, và bắt giữ họ vào ngày 20 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy họ đã hỗ trợ các băng nhóm lừa đảo bằng cách rút tiền mặt thông qua thẻ chuyển tiền bất hợp pháp và giao cho những người không rõ danh tính như một phần của hoạt động rửa tiền.

Trường hợp thứ hai: Các cuộc gọi giả mạo từ HSBC và MAS

Vào ngày 19 tháng 1 năm 2026, một nạn nhân khác báo cáo nhận được cuộc gọi từ một người giả danh nhân viên HSBC về các giao dịch thẻ tín dụng trái phép. Cuộc gọi sau đó được chuyển đến một người giả danh Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), người này cáo buộc nạn nhân rửa tiền.

Nạn nhân được yêu cầu rút 50.000 đô la và giao cho một “nhân viên điều tra”. Anh ta đã làm theo và giao tiền cho một người đàn ông 28 tuổi gần Jurong Point. Nghi phạm đã bị bắt giữ sau đó cùng ngày tại Trạm kiểm soát Woodlands khi đang cố gắng rời khỏi Singapore. Các cuộc điều tra cho thấy anh ta được một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia giao nhiệm vụ thu tiền từ các nạn nhân và chuyển cho các đồng phạm khác.

Trường hợp thứ ba: Nạn nhân cao tuổi bị nhắm mục tiêu

Cũng vào ngày 19 tháng 1 năm 2026, một phụ nữ lớn tuổi nhận được cuộc gọi từ những kẻ mạo danh M1 Singapore về các đường dây điện thoại mà bà không đăng ký. Sau đó, một kẻ mạo danh MAS nói với bà rằng bà đang bị điều tra và cảnh báo rằng bà sẽ bị bắt nếu không làm theo chỉ dẫn. Vì sợ hãi, bà đã đưa 15.000 đô la cho một phụ nữ 26 tuổi tại khu vực hành lang chung cư và sau đó được yêu cầu cung cấp thêm 9.000 đô la nữa.

Cảm thấy có điều bất thường, nạn nhân đã liên lạc với cảnh sát. Các sĩ quan đã đến ngay lập tức và bắt giữ người phụ nữ, người được cho là thành viên của cùng một đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên thu tiền từ các nạn nhân.

Thủ tục pháp lý

Hai người đàn ông trong vụ án thứ nhất sẽ bị buộc tội tiếp tay cho việc truy cập trái phép vào hệ thống máy tính của ngân hàng, một tội danh có thể bị phạt tù đến hai năm, phạt tiền đến 5.000 đô la, hoặc cả hai. Các nghi phạm trong vụ án thứ hai và thứ ba sẽ bị buộc tội tiếp tay bằng cách âm mưu giúp đỡ người khác chiếm đoạt lợi ích từ hành vi phạm tội, tội danh này có thể bị phạt tù đến 10 năm, phạt tiền đến 500.000 đô la, hoặc cả hai.

Các vụ lừa đảo mạo danh ở Singapore vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng, với việc bọn tội phạm lợi dụng nỗi sợ hãi và sự tin tưởng để lừa gạt nạn nhân. Lực lượng Cảnh sát Singapore đã tăng cường nỗ lực thực thi pháp luật và triển khai thêm các biện pháp bổ sung.

Bài đọc liên quan:

• Cán bộ chính phủ đòi vàng trong quá trình điều tra? Cảnh sát Singapore cảnh báo người dân về các vụ lừa đảo mạo danh.
• Cảnh sát Singapore yêu cầu Apple và Google thực hiện các biện pháp chống lại các vụ lừa đảo mạo danh.
• Cảnh sát Singapore cảnh báo về vụ lừa đảo mạo danh STO: Mất 408.000 đô la kể từ tháng Tư.