Cơ quan giám sát tài chính BaFin cảnh báo về việc lạm dụng danh tính và các lời chào mời đầu tư trái phép trên nhiều trang web.

Cơ quan quản lý tài chính của Đức, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang, đã đưa ra một loạt cảnh báo liên quan đến các dịch vụ tài chính trái phép, lạm dụng danh tính và các lời chào mời đầu tư bất hợp pháp liên quan đến nhiều trang web và kênh kỹ thuật số.

Theo BaFin, một số nền tảng bị gắn cờ đang hoạt động mà không có giấy phép cần thiết để cung cấp các dịch vụ tài chính, chứng khoán hoặc tài sản tiền điện tử tại Đức. Một mô hình lặp đi lặp lại là các hoạt động "nhân bản" giả mạo liên kết với các công ty hợp pháp. Ví dụ, trang web festanlageprofi.net không có liên hệ gì với REFI Real Estate Finance & Investment GmbH, trong khi tanganyassetmanagement.com không liên kết với Tangany GmbH. Trong cả hai trường hợp, BaFin đã xác định được những trường hợp lạm dụng danh tính rõ ràng.

Cơ quan quản lý cũng cảnh báo về các lời chào mời được phân phối qua địa chỉ email support@de-blockchain.com, vốn tự nhận là hỗ trợ khôi phục và chuyển nhượng tài sản tiền điện tử. Các dịch vụ như vậy, nếu được cung cấp tại Đức, cần phải có sự chấp thuận rõ ràng của cơ quan quản lý.

Trong các trường hợp khác, BaFin đã xác định các mạng lưới trang web có cấu trúc và dịch vụ gần như giống hệt nhau, bao gồm imperyx-group.com và site.personalcontrol-room.com, cả hai đều bị nghi ngờ cung cấp các dịch vụ đầu tư trái phép. Tương tự, các nền tảng như bsgate.eu và northwayholdinge.com dường như lạm dụng danh tính doanh nghiệp được đăng ký tại Vương quốc Anh, giả mạo các công ty không liên quan hoặc đã giải thể để tạo uy tín.

Cơ quan giám sát tài chính Đức (BaFin) cũng lưu ý về hành động cưỡng chế đối với Smart IT Global Limited, cấm chào bán công khai một số sản phẩm đầu tư do thiếu bản cáo bạch được phê duyệt. Theo luật pháp Đức, các sản phẩm tài chính không thể được tiếp thị ra công chúng nếu không có tài liệu công bố thông tin được BaFin phê duyệt.

Cơ quan quản lý nhắc lại rằng bất kỳ tổ chức nào cung cấp dịch vụ tài chính hoặc liên quan đến tiền điện tử tại Đức đều phải có giấy phép hợp lệ. Các nhà đầu tư được khuyến cáo mạnh mẽ nên xác minh nhà cung cấp thông qua các cơ quan đăng ký chính thức và thận trọng với các lời chào mời không được yêu cầu, đặc biệt là những lời chào mời liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn, dịch vụ thu hồi tiền điện tử hoặc lợi nhuận cao bất thường.