Cơ quan chống tham nhũng (CONSOB) ra lệnh chặn 7 trang web vì các hoạt động tài chính trái phép.

Cơ quan quản lý tài chính Ý, Consob, đã ra lệnh chặn bảy trang web như một phần trong chiến dịch trấn áp các hoạt động tài chính trái phép trực tuyến đang diễn ra.

Theo một tuyên bố được Cơ quan chức năng đưa ra, sáu trong số các trang web này cung cấp dịch vụ đầu tư mà không có giấy phép cần thiết, trong khi một trang web khác tham gia chào bán công khai các sản phẩm tài chính mà không có bản cáo bạch được phê duyệt. Các biện pháp này nhằm mục đích bảo vệ nhà đầu tư và chống lại hành vi môi giới tài chính lạm dụng.

Consob đã thực hiện quyền hạn của mình theo “Nghị định Tăng trưởng” (Luật số 58 ngày 28 tháng 6 năm 2019, Điều 36, khoản 2-terdecies) để chặn các trang web của các trung gian tài chính trái phép, cũng như thẩm quyền được cấp bởi Luật số 8 ngày 28 tháng 2 năm 2020 (Điều 4, khoản 3-bis) để ngăn chặn các đợt chào bán công khai mang tính lạm dụng.

Với hành động mới nhất này, tổng số trang web bị Consob chặn kể từ tháng 7 năm 2019 đã tăng lên 1.562. Việc thực hiện chặn truy cập đang được tiến hành bởi các nhà cung cấp dịch vụ internet hoạt động tại Ý và có thể mất vài ngày để đạt hiệu quả hoàn toàn do lý do kỹ thuật.

Consob tái khẳng định tầm quan trọng của sự cảnh giác từ phía nhà đầu tư, kêu gọi công chúng xác minh rằng bất kỳ nhà điều hành nào cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc tài sản tiền điện tử đều được cấp phép hợp lệ. Nhà đầu tư cũng được khuyên nên đảm bảo rằng các sản phẩm tài chính hoặc tài sản tiền điện tử được kèm theo bản cáo bạch hoặc sách trắng được phê duyệt chính thức.

BrokersView nhắc nhở về sự tinh vi ngày càng tăng của các vụ gian lận trực tuyến, nhấn mạnh việc sử dụng ngày càng nhiều các trang web giả mạo, email lừa đảo, hồ sơ giả mạo mạo danh các nhân vật công chúng hoặc người nổi tiếng, và nội dung được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo—chẳng hạn như hình ảnh, giọng nói hoặc video—được thiết kế để đánh lừa các nhà đầu tư đưa ra các quyết định tài chính có hại.

Để giúp các nhà đầu tư nhận diện và tránh các chiêu trò lừa đảo, Consob khuyến khích tham khảo mục “Occhio alle truffe!” (Cẩn thận với các chiêu trò lừa đảo!) trên trang web chính thức của mình.

Các trang web bị ra lệnh chặn:

Người vận hành	Trang web	Ảnh chụp màn hình
Longsharks Capital	https://longsharks.com https://client.longsharks.com	/
TradeOptimal	https://www.trade-optimal.com https://client.trade-optimal.com	/
ALLX	https://allxcapital.com https://client.allxcapital.com
TF Global Market	https://tfglobalmarket.com https://client.tfglobalmarket.com
MEXCFD.com	https://mexcfd.com https://client.mexcfd.com
Fil Investment Management	https://filinvestmentmanagement.com https://client.filinvestmentmanagement.com	/
Savitpay	https://savitpay.com