Cơ quan chống tham nhũng Consob mở rộng chiến dịch trấn áp các nền tảng đầu tư trái phép, tổng số lệnh chặn đạt 1.671.

Cơ quan quản lý tài chính của Ý, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), đã ra lệnh chặn thêm năm trang web bị phát hiện cung cấp dịch vụ đầu tư bất hợp pháp, củng cố nỗ lực không ngừng của cơ quan này nhằm hạn chế việc người tiêu dùng tiếp xúc với các nhà điều hành tài chính không được kiểm soát.

Hành động mới nhất nhắm vào một loạt các nền tảng giao dịch kiểu CFD và các trang web đầu tư đa tài sản hoạt động mà không có giấy phép. Sự can thiệp của cơ quan quản lý phản ánh sự tập trung liên tục vào các kênh phân phối trực tuyến, nơi các công ty không được cấp phép ngày càng bắt chước các nhà môi giới hợp pháp thông qua các giao diện sao chép, cổng thông tin giao dịch trực tuyến và bảng điều khiển khách hàng.

Với những bổ sung này, tổng số trang web bị Consob chặn kể từ tháng 7 năm 2019 đã đạt 1.671, trong đó có 168 trang liên quan đến hoạt động tài sản tiền điện tử. Sự gia tăng ổn định này cho thấy các kênh kỹ thuật số vẫn là phương thức chính gây ra các hành vi sai trái tài chính xuyên biên giới nhắm vào các nhà đầu tư cá nhân châu Âu.

Thay vì chỉ là những sự cố riêng lẻ, kết quả điều tra của cơ quan quản lý cho thấy một xu hướng rộng hơn: các nhà điều hành đang tận dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tinh vi—thường kết hợp nhiều tên miền, cổng đăng nhập sao chép và môi trường giao dịch mang thương hiệu riêng—để tạo ra vẻ ngoài của các dịch vụ được quản lý. Trong nhiều trường hợp, các nền tảng này làm mờ ranh giới giữa CFD, ngoại hối và các sản phẩm tiền điện tử, đồng thời tránh các nghĩa vụ công bố thông tin như bản cáo bạch hoặc sách trắng.

Consob cũng cảnh báo về việc sử dụng ngày càng nhiều các kỹ thuật lừa đảo tinh vi, bao gồm các trang web giả mạo, mạo danh người nổi tiếng và nội dung quảng cáo do AI tạo ra nhằm tăng độ tin cậy và tính cấp bách. Những chiến thuật này ngày càng được tích hợp vào các kênh tiếp thị dẫn dắt người dùng từ quảng cáo trên mạng xã hội đến các giao diện giao dịch hoạt động đầy đủ.

Cơ quan quản lý nhắc lại rằng nhà đầu tư nên xác minh xem một công ty có được cấp phép hay không trước khi giao dịch với bất kỳ nền tảng nào và đảm bảo rằng các tài liệu cần thiết—chẳng hạn như bản cáo bạch đã được phê duyệt—đã được công bố. Quá trình chặn đang được các nhà cung cấp dịch vụ internet của Ý thực hiện, mặc dù việc thực thi đầy đủ có thể mất vài ngày do những hạn chế về kỹ thuật.

Hành động này nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ rộng lớn hơn của Consob theo "Nghị định tăng trưởng" của Ý và các bản cập nhật luật pháp tiếp theo, mở rộng quyền hạn của cơ quan này trong việc hạn chế quyền truy cập vào các trung gian tài chính trái phép và cơ sở hạ tầng quảng bá liên quan.

Các trang web bị chặn

Thực thể	Ghi chú	Ảnh chụp màn hình
Alantra MC Limited alantmc.com	Các dịch vụ đầu tư trái phép; bao gồm cổng giao dịch trực tuyến.
Index-Ftse index-ftse.com	Giao diện giao dịch nhiều trang nhắm đến các nhà đầu tư cá nhân.	/
Morgan Capital morgan-capital.ltd	Việc chào bán liên quan đến CFD mà không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Viforex viforex.com	Nền tảng giao dịch trực tuyến với giao diện tài khoản khách hàng
Morvath morvathltd.com	Cấu trúc đa miền với cổng đăng nhập dành cho nhà đầu tư.