Các nhà chức trách Malaysia điều tra TriumphFX sau 72 báo cáo của cảnh sát được đệ trình

Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Liên bang Malaysia (CCID) tiết lộ rằng tính đến ngày 24 tháng 2, họ đã nhận được tổng cộng 72 trình báo của cảnh sát liên quan đến TriumphFX. Theo CCID, “Nhóm lừa đảo đầu tư TriumphFX” đã gây thiệt hại hơn 23,7 triệu ringgit kể từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2019.

Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, giám đốc CCID, tuyên bố rằng các cuộc điều tra cho thấy tổ chức ban đầu đã dụ nạn nhân thông qua các cuộc trò chuyện trên Zoom, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 4% đến 7%.

Các nhà chức trách Malaysia hiện đang xem xét 10 giấy tờ điều tra liên quan đến vụ lừa đảo bị nghi ngờ, có thể dẫn đến hình phạt tù tối thiểu một năm đến 10 năm, cùng với việc đánh đòn và phạt tiền nếu bị kết tội.

Cảnh báo quy định đối với TriumphFX

Nhiều cơ quan quản lý tài chính, bao gồm Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), đã đưa ra cảnh báo về TriumphFX và các tổ chức liên quan và các trang web liên quan.

Nguồn: SC và MAS

TriumphFX có giấy phép CIF từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC). Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nhà môi giới ngoại hối đã đổi tên thành Shine Trades, từ bỏ bản sắc TriumphFX của mình.

nguồn: CySEC

Bản sao TriumphFX được xác định

Seri Ramli Mohamed Yoosuf cũng tiết lộ danh tính của một công ty nhân bản của TriumphFX. Kế hoạch này, được cho là được quảng cáo trên mạng xã hội, hứa hẹn lợi nhuận ngay sau ba giờ sau khi khoản đầu tư được thực hiện.

Từ năm 2024 đến nay, CCID đã mở 23 giấy tờ điều tra chống lại nền tảng nhân bản, liên quan đến thiệt hại tổng cộng 243.376,90 RM. Các cuộc điều tra đang được tiến hành.