BaFin cảnh báo về nhiều chương trình đầu tư đánh cắp danh tính nhắm vào người tiêu dùng Đức

BaFin cảnh báo về các chương trình đầu tư gian lận trên các trang web, ứng dụng và mạng xã hội giả mạo. Những kẻ lừa đảo trên WhatsApp, Instagram và Telegram cung cấp dịch vụ giao dịch trái phép, giả mạo liên kết đến các công ty hợp pháp, sử dụng chuyên gia giả, danh tính giả, số ủy quyền giả và tài liệu gây hiểu lầm.

Trong một trường hợp, các nhà đầu tư đã được một cá nhân tự xưng là "Harrison T Blake" tiếp cận và hướng dẫn họ đầu tư thông qua trang web polencapital-aml.mzgw(.)cc và ứng dụng PCAM.pro. BaFin xác nhận những nhà điều hành này không có mối liên hệ nào với Polen Capital Management LLC tại Hoa Kỳ và đang cung cấp các dịch vụ tài chính mà không được ủy quyền.

Những âm mưu tương tự đã xuất hiện dưới danh nghĩa Guggenheim Investments. Các nhóm giả mạo như “Guggenheim Learning Group F6” quảng bá “Quỹ G” thông qua trang web gfunds-info.com và được điều hành bởi một nhân vật giả mạo được gọi là “Giáo sư Brian Taylor”. Không có hoạt động nào trong số này liên quan đến Guggenheim hoặc bất kỳ tổ chức nào được quản lý bởi Guggenheim.

BaFin cũng đã phát hiện hành vi tiếp cận gian lận bằng cách sử dụng địa chỉ email d.schmidt@finra-international.com và support@finra-international.net. Những người gửi này mạo danh FINRA (Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính Hoa Kỳ) và quảng bá các sản phẩm chênh lệch giá tài chính, tiền điện tử và AI trái phép. BaFin xác nhận đây là một trường hợp đánh cắp danh tính khác và không liên quan đến FINRA thực sự.

Người tiêu dùng cần lưu ý rằng bất kỳ ai cung cấp dịch vụ tài chính, đầu tư hoặc tài sản tiền điện tử tại Đức đều phải có giấy phép của BaFin. Các tổ chức lừa đảo thường lợi dụng tên tuổi của các tổ chức uy tín để chiếm được lòng tin, nhưng trang web, ứng dụng và thông tin liên lạc của họ lại không được liệt kê trong cơ sở dữ liệu công ty chính thức của BaFin.

Người tiêu dùng được nhắc nhở rằng bất kỳ ai cung cấp dịch vụ tài chính, đầu tư hoặc tài sản tiền điện tử tại Đức đều phải có giấy phép BaFin. Brokersview khuyến cáo công chúng hết sức thận trọng khi tiếp cận các đề nghị đầu tư trực tuyến.