Tai nạn xe hơi hé lộ mạng lưới lừa đảo quy mô lớn: Nghi phạm người Trung Quốc liên quan đến hơn 4.000 vụ án, tài sản trị giá 583 triệu baht bị đóng băng.

;

Một vụ tai nạn giao thông thông thường đã bất ngờ hé lộ một mạng lưới tội phạm xuyên biên giới bị nghi ngờ liên quan đến vũ khí, chất nổ và một hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Ngày 12 tháng 6, Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) đã tổ chức một cuộc họp báo tại trụ sở chính ở Muang Thong Thani, Nonthaburi, để công bố những diễn biến mới nhất trong một chiến dịch lớn mang mật danh “Dragon Nest Blast”.

Giới chức Thái Lan cho biết họ đã tịch thu và đóng băng tài sản trị giá hơn 583 triệu baht (khoảng 120 triệu nhân dân tệ) trong quá trình điều tra công dân Trung Quốc Mingchen Sun và mạng lưới tội phạm bị cáo buộc của ông ta.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng vào tháng 5 sau khi Sun, 30 tuổi, gặp tai nạn lật xe tại khu vực quản lý của đồn cảnh sát Na Chom Thian, tỉnh Chonburi. Trong quá trình điều tra tiếp theo tại nhà riêng của anh ta, cảnh sát đã phát hiện một lượng lớn vũ khí và vật liệu nổ mạnh, dẫn đến một cuộc điều tra hình sự quy mô lớn hơn.

Khi các nhà điều tra mở rộng phạm vi điều tra, nhà chức trách Thái Lan nghi ngờ Sun có liên hệ với mạng lưới lừa đảo lớn Prince Group và bắt đầu truy tìm các hoạt động tài chính cũng như các mối liên hệ tội phạm bị cáo buộc của ông ta.

Theo Trung tướng Surapong, Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan, các nhà điều tra đã so sánh vụ án của Sun với năm vụ án “lừa đảo lai” lớn do các đơn vị cảnh sát khác nhau xử lý.

Cuộc điều tra cho thấy các tài khoản ngân hàng mang tên Sun đã nhận được một lượng lớn tiền chuyển khoản thông qua nhiều "tài khoản trung gian", với tổng giá trị giao dịch vượt quá 100 triệu baht.

Phân tích sâu hơn thông qua cơ sở dữ liệu báo cáo tội phạm trực tuyến của Thái Lan cho thấy các tài khoản này có liên quan đến một số lượng lớn các vụ án tội phạm liên quan đến công nghệ. Đến nay, các nhà chức trách đã liên kết các tài khoản này với hơn 4.000 vụ lừa đảo, gây tổng thiệt hại vượt quá 815 triệu baht.

Để truy tìm nguồn tiền thu được từ hoạt động tội phạm, cảnh sát Thái Lan đã phát động một chiến dịch lớn vào ngày 9 tháng 6, tiến hành khám xét tại 14 địa điểm trên khắp Bangkok, Samut Prakan và Chiang Mai.

Trong các cuộc đột kích, cảnh sát đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản nghi ngờ là bất hợp pháp, bao gồm nhà ở cao cấp, biệt thự, căn hộ chung cư, xe hơi hạng sang, giấy tờ đất đai và thiết bị điện tử. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa vượt quá 583 triệu baht.

Cảnh sát cho biết, dựa trên bằng chứng hiện có, Sun không được cho là một người tham gia nhỏ lẻ mà có thể đã đóng vai trò chủ chốt trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia bị cáo buộc, có khả năng là một nhân vật cấp cao hoặc người hưởng lợi chính.

Cảnh sát quốc gia Thái Lan và các cơ quan phòng chống tội phạm mạng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để phân tích sâu hơn các bằng chứng kỹ thuật số, theo dõi dòng tiền và xác định thêm các cá nhân bị nghi ngờ có liên quan.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, các nhà chức trách cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ và đóng băng tài sản khi họ tiếp tục triệt phá mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới bị nghi ngờ.

Tin tức liên quan

Hơn 14 tỷ USD Bitcoin bị tịch thu: Giới chức Mỹ buộc tội người sáng lập Tập đoàn Prince Holding của Campuchia về tội gian lận đầu tư tiền điện tử.