Báo cáo hàng tuần của các nhà môi giới không được quản lý: Các cơ quan quản lý toàn cầu gắn cờ các nền tảng giao dịch gian lận

Trong tuần qua, BrokersView đã vạch trần 63 công ty môi giới gian lận. Các cuộc điều tra cho thấy những công ty này không được cấp phép bởi bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào, tạo thành những nhà điều hành không có giấy phép điển hình, có khả năng vi phạm luật dịch vụ tài chính ở nhiều quốc gia và khu vực.

Nhiều nhà môi giới gian lận cố gắng che giấu tình trạng quản lý của mình, trốn tránh việc tiết lộ thông tin cơ bản về bảo mật quỹ của khách hàng và lừa dối các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

Hơn nữa, một số công ty môi giới đã nhận được cảnh báo từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA), Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), Ủy ban Quốc gia về Thị trường và Ngân hàng (CONSOB), Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) và Cơ quan Giám sát Tài chính Phần Lan (FIN-FSA).   Theo các cơ quan quản lý, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính nằm trong danh sách cảnh báo nhà đầu tư hoặc bị cảnh báo không thuộc phạm vi giám sát của họ. Do đó, các nhà đầu tư trong nước nên cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của gian lận.

Mặc dù một số sàn giao dịch bị BrokersView phát hiện chưa bị cơ quan quản lý chú ý, nhưng chúng vẫn tiềm ẩn những rủi ro đáng kể. Khi giao dịch với các sàn giao dịch không có giấy phép, tiền của nhà đầu tư sẽ không được bảo vệ. Nếu xảy ra tranh chấp, nhà đầu tư có thể mất toàn bộ vốn. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng để bảo vệ tiền của mình.

Các nhà môi giới lừa đảo bị BrokersView vạch trần từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 12 năm 2025 :