Tiền của nhà giao dịch bị khóa trên sàn giao dịch GO giả mạo sau khi bị lừa đảo qua Telegram

Một nhà giao dịch từ Ấn Độ gần đây đã gửi khiếu nại đến BrokersView, báo cáo rằng anh ta không thể rút tiền từ một nền tảng mà anh ta tin là GO Markets. Sau khi điều tra, rõ ràng là anh ta đã trở thành nạn nhân của một nền tảng giả mạo mạo danh GO Markets, một nhà môi giới hợp pháp.

Theo đơn khiếu nại, nhà giao dịch này đã mở một tài khoản trên https://pc.gomarketsusvp.cc/#/ và nạp tiền vào đó. Khi anh ta cố gắng rút tiền, nền tảng này, hoạt động phối hợp với một kênh Telegram, tuyên bố tài khoản của anh ta có "rủi ro bảo mật" và yêu cầu thêm 5.000 đô la để "bình thường hóa" tài khoản.

Người giao dịch cho biết tất cả các giao dịch chuyển tiền đều được điều phối thông qua kênh Telegram này. Anh ta được hướng dẫn gửi tiền vào nhiều tài khoản được chỉ định. Nhận thấy đây có thể là một vụ lừa đảo, anh ta hiện đang tìm kiếm sự trợ giúp.

Mô phỏng GO Markets kém chất lượng

Tên miền gomarketsusvp.cc không liên kết với trang web chính thức của GO Markets, https://www.gomarkets.com. Trang web giả mạo này sử dụng trái phép tên và logo của GO Markets để lừa đảo các nhà giao dịch tin rằng đây là một nền tảng giao dịch hợp pháp.

Trang web này mô phỏng bố cục của giao diện giao dịch thực tế, hiển thị giá các cặp tiền tệ, biểu đồ và điều hướng cơ bản. Tuy nhiên, nó thiếu các yếu tố thiết yếu như thông tin công ty, các tiết lộ theo quy định và các tính năng chức năng ngoài "Đăng nhập" và "Đăng ký". 

Trên thực tế, đây là một trang web kém chất lượng, không cung cấp bất kỳ dịch vụ giao dịch thực sự nào.

Mô hình lừa đảo trên Telegram bị vạch trần.

Không có nhà cung cấp dịch vụ đầu tư hợp pháp nào tiếp nhận khách hàng hoặc chấp nhận chuyển tiền qua Telegram. Ban đầu, những kẻ lừa đảo thường dụ dỗ nạn nhân vào các nhóm Telegram hoặc WhatsApp bằng cách sử dụng quảng cáo. "Thành viên nhóm" sẽ khoe khoang "lợi nhuận hàng ngày" giả mạo hoặc "tín hiệu độc quyền", sau đó hướng nạn nhân đến các nền tảng lừa đảo mô phỏng hoạt động giao dịch nhưng thực chất không thực hiện giao dịch nào.

Nạn nhân thường được hướng dẫn gửi tiền vào các tài khoản cá nhân hoặc tài khoản trung gian do bọn lừa đảo kiểm soát. Giao diện giao dịch chỉ hiển thị số dư và lợi nhuận giả mạo để duy trì ảo tưởng về sự đáng tin cậy. 

Trong trường hợp này, bảng điều khiển tài khoản của người khiếu nại hiển thị số tiền khả dụng là 18303,6, nhưng anh ta không thể rút tiền được.

BrokersView Reminder

Khiếu nại này phản ánh một trường hợp lừa đảo điển hình, đầy đủ các yếu tố như mạo danh, nền tảng giả mạo và thao túng mạng xã hội. Vào tháng 9, chúng tôi đã vạch trần một vụ lừa đảo mạo danh tương tự trên GO Markets, trong đó một cặp vợ chồng ở Ahmedabad đã mất hơn 10,8 triệu rupee thông qua Telegram, được chuyển hướng đến gomrktsusm.com.

Luôn luôn xác minh rằng bạn đang giao dịch với một nền tảng thực sự hợp pháp. Đừng bao giờ tin tưởng vào các kế hoạch đầu tư được quảng cáo qua Telegram, WhatsApp hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Nếu bạn nhận được lời mời từ một nền tảng đáng ngờ hoặc được yêu cầu gửi tiền vào tài khoản cá nhân, hãy báo cáo ngay lập tức.

Nếu bạn gặp phải tình huống tương tự, hãy gửi khiếu nại — chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hết mức có thể.