Amit Lakhanpal bị bắt tại UAE liên quan vụ lừa đảo tiền mã hóa MTC trị giá 1,13 tỷ rupee

Amit Lakhanpal, người bị cáo buộc đứng sau vụ lừa đảo tiền mã hóa Money Trade Coin (MTC) trị giá 1,13 tỷ rupee Ấn Độ, đã bị bắt tại UAE, tám năm sau khi một cuộc điều tra bí mật của India Today phanh phui vụ việc.

Lakhanpal rời Ấn Độ vào năm 2018 và bị bắt vào ngày 1/9 sau khi Thông báo Đỏ được ban hành theo đề nghị của Cảnh sát Thane. Tổng cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) trước đó cũng đã chia sẻ thông tin về nơi ở của ông với các cơ quan liên quan.

Các nhà chức trách Ấn Độ sau đó đã khởi động thủ tục nhằm dẫn độ Lakhanpal từ UAE về nước.

India Today phanh phui Money Trade Coin vào năm 2018

Tháng 2/2018, India Today thực hiện cuộc điều tra bí mật mang tên “Operation Bitcoin”, trong đó các phóng viên đóng giả những nhà đầu tư giàu có và đến văn phòng của Flintstone Group tại Thane, công ty đứng sau Money Trade Coin.

Trong cuộc điều tra, Digamber Jangle, một nhân sự cấp cao của MTC, hứa hẹn mức lợi nhuận gấp 10 đến 20 lần khoản đầu tư trong vòng 4 đến 6 tháng. Các nhà đầu tư lớn cũng được đề nghị sử dụng tài khoản ký quỹ và chương trình nhập quốc tịch tại một quốc gia vùng Caribe.

Jangle tuyên bố MTC đang thảo luận với chính phủ Antigua và Barbuda, đồng thời cho rằng đồng tiền mã hóa này có thể sớm được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp tại một số khu vực.

Cảnh sát Thane lập FIR đối với Lakhanpal

Tháng 6/2018, Cảnh sát Thane lập FIR đối với Lakhanpal và những người khác, nhưng vào thời điểm đó ông đã rời Ấn Độ.

Param Bir Singh, khi đó là Cảnh sát trưởng Thane, từng công khai ghi nhận vai trò của cuộc điều tra của India Today trong việc phanh phui vụ việc.

Theo tuyên bố của ED ngày 20/8/2026, các nhà đầu tư bị cáo buộc đã bị dụ đầu tư vào loại tiền mã hóa không được quản lý này từ tháng 8/2017 đến tháng 4/2018, với tổng thiệt hại khoảng 1,131 tỷ rupee Ấn Độ.

ED cũng cáo buộc Lakhanpal đã giả danh một quan chức Bộ Tài chính tại các hội thảo ở Delhi, Pune và Nashik.

ED nêu cách thức vận hành bị cáo buộc của MTC

Theo ED, giá đồng MTC bị cáo buộc đã bị thao túng trước khi các chức năng giao dịch và rút tiền bị đình chỉ, khiến nhà đầu tư không thể tiếp cận tiền của mình.

Cuộc điều tra cũng xác định một số nền tảng có liên quan, bao gồm Coin Deposit Ratio, MTC Banque, MTCX India và Cryptozaniya.

Lakhanpal và các cộng sự bị cáo buộc đã lấy hộ chiếu Antigua và Barbuda trước khi rời Ấn Độ. Sau đó, họ được cho là sống tại Dubai dưới danh tính giả.

Trong các cuộc khám xét do ED tiến hành vào tháng trước, cơ quan này thu giữ gần 10 triệu rupee tiền mặt cùng các thiết bị kỹ thuật số và tài liệu.

Ấn Độ tìm cách dẫn độ Amit Lakhanpal

Việc Lakhanpal bị bắt tại UAE diễn ra tám năm sau khi vụ Money Trade Coin bị phanh phui tại Ấn Độ.

Các nhà chức trách Ấn Độ hiện đã bắt đầu thủ tục nhằm dẫn độ ông về nước, đưa vụ án tiền mã hóa trị giá khoảng 1,13 tỷ rupee trở lại tâm điểm chú ý.

Vụ việc cũng cho thấy những rủi ro đối với nhà đầu tư từ các chương trình đầu tư sử dụng tuyên bố về quan hệ với chính phủ và mức lợi nhuận cao bất thường để thu hút vốn.

Cảnh báo nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư ngoại hối, CFD và tiền điện tử, vụ việc này là một lời nhắc nhở nữa về việc cần xác minh tư cách pháp lý, tư cách đại diện pháp lý và nền tảng giao dịch của nhà môi giới trước khi gửi tiền.

Nhà đầu tư nên kiểm tra xem nhà môi giới có được cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền cấp phép hay không và liệu trang web, tên công ty và thông tin giấy phép có khớp với hồ sơ chính thức của cơ quan quản lý hay không. Đặc biệt cảnh giác với các nền tảng giao dịch giả mạo, phân tích thị trường bịa đặt, các lời chào mời đầu tư không thực tế và các nền tảng không thể truy cập được khi yêu cầu rút tiền.

Trước khi mở tài khoản, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng trang Kiểm tra Môi giới của chúng tôi để xem xét thông tin pháp lý và hồ sơ rủi ro của nhà môi giới.

Bài đọc liên quan

Ngôi sao Desi Bling người Ấn Độ của Netflix bị UAE phong tỏa tài sản trong cuộc điều tra chống rửa tiền.
Doanh nhân Ấn Độ mất 121.000 Rupee trong vụ lừa đảo đầu tư ứng dụng trò chơi.
Cảnh sát Ấn Độ điều tra WinProFX về nghi ngờ lừa đảo đầu tư toàn cầu ảnh hưởng đến 193.000 người dùng.
Quản lý người Ấn Độ mất 16,8 triệu Rupee trong vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến tinh vi.