7,8 triệu rupee bị mất do lừa đảo giao dịch trực tuyến liên quan đến liên hệ WhatsApp giả mạo và ứng dụng giả.

Cơ quan cảnh sát tội phạm mạng Rachaconda đã mở một cuộc điều tra sau khi một doanh nhân 42 tuổi bị lừa hơn 7,8 triệu rupee trong một vụ lừa đảo giao dịch trực tuyến phức tạp.

Sau khi truy cập vào một trang web giao dịch vào tháng 8, nạn nhân đã được chuyển đến một liên hệ WhatsApp giả làm giám đốc dịch vụ khách hàng. Kẻ lừa đảo tự xưng là đại diện cho nền tảng chính quy, lấy hồi báo kếch xù làm mồi nhử thuyết phục hắn đầu tư một khoản tiền lớn. Để tăng cường độ tin cậy, những kẻ lừa đảo đã chia sẻ thông tin đăng nhập được tạo thông qua liên kết và ảnh chụp màn hình được gọi là lợi nhuận của nhà đầu tư.

Đối với những tin tưởng này, doanh nhân đã tiết lộ thông tin cá nhân bao gồm số chứng minh thư, số nhận dạng thuế và thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, ông có quyền truy cập vào một ứng dụng giao diện giao dịch mô phỏng, trình bày đầy đủ danh sách cổ phiếu, hạn ngạch cổ phần và biểu đồ lợi nhuận.

Vào ngày 21 tháng 8, anh ta đã chuyển khoản đầu tiên 43.500 rupee vào tài khoản được chỉ định. Số tiền này được chuyển đổi thành USDT và được gửi vào ví của họ, nhanh chóng cho thấy lợi nhuận 10.000 rupee. Được khuyến khích bởi điều này, ông đã đầu tư thêm 1,15 triệu rupee, với số tiền dường như tăng lên 4,42 triệu rupee (khoảng 50.890 USDT).

Sự chấp thuận ban đầu của ông để rút 130.000 rupee đã củng cố ảo tưởng về tính hợp pháp của nền tảng. Nhưng rút tiền tiếp theo đều bị ngăn cản, sau khi tài khoản bị đóng băng, mặt sàn yêu cầu thêm vốn mới có thể rã đông. Mặc dù nạn nhân đã tiếp tục đầu tư theo yêu cầu, tài khoản của anh ta vẫn không thể sử dụng được.
Các nạn nhân đã đầu tư tổng cộng 8.038.000 rupee và chỉ thu hồi 191.000 rupee, với thiệt hại ròng là 7.846.000 rupee.

BrokersView nhắc nhở bạn

Công chúng nên cảnh giác cao độ khi sử dụng các nền tảng giao dịch trực tuyến, đặc biệt là các nền tảng hoạt động thông qua các kênh không chính thức hoặc các ứng dụng nhắn tin tức thời.

Không chấp nhận lời mời đầu tư từ các liên hệ WhatsApp lạ, đặc biệt là những người hứa hẹn lợi nhuận không thực tế với đầu tư tối thiểu. Phương pháp này thường được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo.

Nếu bạn nghi ngờ một trang web là gian lận hoặc đã trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo tài chính, bạn có thể Gửi khiếu nại đến BrokersView.