₹1,700 triệu tiền gửi ngân hàng bị tịch thu trong cuộc điều tra của ED chống lại kế hoạch gian lận ngoại hối QFX/YFX

Cơ quan liên bang Ấn Độ, Tổng cục Thực thi (ED), thông báo hôm thứ Năm rằng họ đã đóng băng các khoản tiền gửi ngân hàng trị giá 1.700 triệu rupee. Hành động này diễn ra sau các cuộc đột kích được tiến hành vào ngày 11 tháng 2 tại các cơ sở khác nhau ở Delhi, Noida, Shamli và Rohtak như một phần của cuộc điều tra chống lại QFX Trade Limited và các giám đốc của nó, Rajendra Sood, Vineet Kumar và Santosh Kumar, cùng với một trong những kẻ chủ mưu, Nawab Ali bí danh Lavish Chaudhary.

Cuộc điều tra rửa tiền bắt nguồn từ nhiều FIR do Cảnh sát Himachal Pradesh đệ trình chống lại QFX Trade Limited, công ty bị cáo buộc đã lừa đảo nhiều nhà đầu tư thông qua một kế hoạch gửi tiền và giao dịch ngoại hối gian lận.

Theo ED, QFX và các giám đốc của nó đang điều hành một chương trình tiền gửi không được kiểm soát, hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao cho các nhà đầu tư. Các đại lý của nhóm công ty QFX đã vận hành một chương trình tiếp thị đa cấp (MLM) dưới tên kế hoạch đầu tư QFX. Họ đã tạo ra các trang web, ứng dụng và quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận cao hơn dưới danh nghĩa giao dịch ngoại hối.

Sau khi FIR của cảnh sát được đệ trình, ED phát hiện ra rằng tên của chương trình QFX đã được đổi thành YFX (Yorker Fx) nhưng vẫn tiếp tục với phương thức hoạt động tương tự, lừa dối các nhà đầu tư vô tội bằng cách thu hút họ với tỷ suất lợi nhuận cao dưới vỏ bọc giao dịch ngoại hối.

Tổng cục Thực thi Ấn Độ cho biết: “Ngoài QFX, Nawab Ali (bí danh Lavish Chaudhary) còn vận hành và kiểm soát nhiều chương trình đầu tư gian lận hơn như BotBro, TLC Coin, Yorker FX và quảng bá chúng dưới dạng ứng dụng hoặc trang web giao dịch ngoại hối. Cơ quan này cũng phát hiện ra rằng những cá nhân này đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau ở Ấn Độ và Dubai để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.

Cuộc điều tra tiết lộ rằng nhiều tài khoản ngân hàng của NPay Box Private Limited, Capter Money Solutions Private Limited và Tiger Digital Services Private Limited được sử dụng để thu tiền của nhà đầu tư. ED tuyên bố đây là những công ty vỏ bọc hoặc giả được sử dụng bởi những kẻ chủ mưu của chương trình QFX / YFX để nhận tiền gửi từ công chúng để đầu tư vào giao dịch ngoại hối.

Các giám đốc của công ty không thể giải thích nguồn gốc, vì vậy ED đã đóng băng số tiền 1.700 triệu rupee được giữ trong khoảng 30 tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, tiền mặt trị giá khoảng 9 triệu rupee đã bị thu giữ riêng sau khi khám xét một đại lý của QFX / YFX.