Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines cảnh báo về các âm mưu lừa đảo đầu tư và cho vay.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã tăng cường trấn áp các hoạt động đầu tư và cho vay bất hợp pháp, cảnh báo công chúng về các tổ chức gian lận và những kẻ lừa đảo mạo danh các công ty tài chính hợp pháp để lừa gạt nhà đầu tư và người đi vay.

Trong một thông báo gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã cảnh báo công chúng về các cá nhân và nhóm đang kêu gọi đầu tư vào “Xelora”, một thực thể không được đăng ký là công ty hoặc đối tác với cơ quan quản lý. Theo SEC, Xelora cũng thiếu giấy phép thứ cấp cần thiết để chào bán, bán hoặc phân phối chứng khoán cho công chúng.

Cơ quan quản lý cũng đã cảnh báo về những kẻ lừa đảo mạo danh công ty Aurora Securities Inc. bằng cách sử dụng tên, logo và danh tính của nhân viên công ty để kêu gọi đầu tư trực tuyến. Các nhà chức trách cho biết những kẻ lừa đảo đã gửi những tin nhắn lừa đảo thông qua các ứng dụng nhắn tin, tuyên bố sai sự thật rằng người nhận đang nắm giữ danh mục đầu tư tại công ty và phải trả thuế hoặc phí trước khi rút tiền.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết kế hoạch này giống với một "chiêu trò lừa đảo phí trả trước" kinh điển, trong đó các nạn nhân bị thuyết phục gửi tiền trả trước để đổi lấy lời hứa về khoản thanh toán lớn hơn. Sau khi thanh toán được thực hiện, các nạn nhân thường bị yêu cầu trả thêm phí hoặc bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc.

Các cảnh báo riêng biệt cũng được ban hành đối với các thực thể bị cáo buộc lạm dụng danh tính của Value Quest Finance Corp. và Glimms Credit Inc. để thực hiện các hoạt động cho vay trực tuyến trái phép. Theo SEC, các đối tượng gian lận đã quảng bá các ưu đãi cho vay thông qua các trang web và nền tảng mạng xã hội, bao gồm cả “glimmscreditincorporation.com”.

Cơ quan quản lý tái khẳng định cam kết tiếp tục chống lại các hoạt động huy động vốn bất hợp pháp và cho vay trái phép thông qua các biện pháp thực thi pháp luật, khuyến cáo công khai và các chiến dịch giáo dục tài chính. SEC kêu gọi công chúng xác minh tính xác thực của các công ty cung cấp dịch vụ này.