Được FI cảnh báo: Revolt21 'đoạt giải thưởng' hóa ra là nền tảng giao dịch không có giấy phép

Gần đây, BrokersView đã vạch trần một sàn giao dịch không có giấy phép tên là Revolt21. Sàn giao dịch nguy hiểm này tung tin đồn thất thiệt để thuyết phục nhà đầu tư rằng họ là một nền tảng giao dịch hợp pháp. Tuy nhiên, những rủi ro gian lận liên quan đến nền tảng này có thể khiến các nạn nhân vô tội mất hết tiền đầu tư.

Theo trang web (revolt21.net), Revolt21 tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch cho nhiều loại tài sản, bao gồm ngoại hối, CFD, tiền điện tử, hợp đồng tương lai và cổ phiếu. Mặc dù nền tảng này tự quảng cáo là "đối tác đáng tin cậy", nhưng trang web của họ lại chứa đầy thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, khiến nó không đáng tin cậy.

Một trang web 'trẻ'

Revolt21 tuyên bố có chín năm kinh nghiệm trong ngành kể từ khi thành lập vào năm 2016. Tuy nhiên, trang web của công ty này mới được tạo vào tháng 4 năm nay, tức là khoảng bảy tháng trước, trái ngược với tuyên bố "có nhiều kinh nghiệm" của công ty.

Đáng chú ý, địa chỉ đã đăng ký liên quan đến công ty môi giới này nằm ở Iceland: Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Khu vực thủ đô, 101.

Theo một báo cáo của tờ The New York Times năm 2024, "Kalkofnsvegur 2" là địa chỉ đã đăng ký của Withheld for Privacy, một công ty liên kết với công ty đăng ký tên miền Namecheap của Hoa Kỳ, chuyên bảo vệ dữ liệu cá nhân của người đăng ký tên miền. Cuộc điều tra tiếp tục tiết lộ rằng Withheld for Privacy đã cung cấp dịch vụ đăng ký cho nhiều trang web liên quan đến gian lận và các tội phạm mạng khác, chia sẻ địa chỉ Iceland này với họ.

Tránh tiết lộ quy  định

Trang web của Revolt21 không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về quy định, có khả năng khiến tiền của khách hàng gặp rủi ro đáng kể.

Nhà môi giới này tự nhận mình được điều hành bởi "Delport Financial Group LTD" và cung cấp địa chỉ tại Vương quốc Anh. Cuộc điều tra cho thấy Delport không chịu sự quản lý của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA).

Ngoài ra, Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Điển (FI) đã ban hành cảnh báo nhà đầu tư về Revolt21 vào tháng 10. FI cho biết cơ quan quản lý không thể xác nhận liệu Revolt21 có phải là một công ty hợp pháp hay không, nhưng tuyên bố rõ ràng rằng tổ chức này không được Finansinspektionen cấp phép cung cấp bất kỳ dịch vụ tài chính nào tại Thụy Điển hoặc các quốc gia châu Âu khác.

BrokersView nhắc nhở bạn

Thị trường tài chính đầy rẫy những nhà môi giới bất hợp pháp như Revolt21. Họ rao bán cái gọi là "điều kiện giao dịch cao cấp" trong khi cố tình trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý, đôi khi còn bịa đặt hoặc đánh cắp thông tin quản lý để mạo danh các nhà môi giới hợp pháp.

Tiền của nhà đầu tư hoàn toàn không được bảo vệ khi tham gia vào các nền tảng như vậy. Một khi gian lận xảy ra, tổn thất gần như không thể phục hồi.

Các nhà đầu tư được khuyên nên xác minh kỹ lưỡng  tình trạng quản lý của nhà môi giới thông qua BrokersView trước khi giao dịch để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.