Ác mộng tiền điện tử ở Israel: Từ những vụ lừa đảo kiểu “nuôi heo” do AI điều khiển đến các cuộc đột nhập bạo lực—Không ai an toàn

Tại các quận giàu có trên khắp nhiều thành phố của Israel, những người nắm giữ tiền điện tử đang phải đối mặt với một mối đe dọa kép chưa từng có. Một mặt, các vụ lừa đảo "Mổ lợn" do AI điều khiển nhắm chính xác vào những cá nhân thuộc tầng lớp trung lưu đang tìm kiếm sự kết nối tình cảm và sự giàu có; mặt khác, các tội ác bạo lực chống lại những người đầu cơ tiền điện tử đã chuyển từ dark web thành hiện thực. Những tiết lộ gần đây về một vụ đột nhập nhà trái phép và một vụ lừa đảo giá trị lớn đã phơi bày sự leo thang đen tối của tội phạm tiền điện tử ở Israel.

Dữ liệu từ Đơn vị An ninh mạng Quốc gia Israel (Lahav 433) cho thấy số lượng khiếu nại liên quan đến gian lận và bạo lực tiền điện tử đã tăng vọt kể từ tháng 12. Dù nạn nhân là chuyên gia công nghệ kỳ cựu hay một người cha bình thường, một khi đã bị nhắm mục tiêu, việc thoát khỏi mạng lưới dường như là bất khả thi.

Trường hợp 1: Buổi sáng đẫm máu ở Herzliya—"Giao nộp 500 Bitcoin"

Đối với Guy (bút danh), một người cha sống ở Herzliya, cơn ác mộng bắt đầu vào lúc 8:10 sáng một buổi sáng bình thường.

Khi mở cửa, anh không được chào đón bởi ánh nắng mặt trời, mà là hai tên côn đồ đeo mặt nạ. Guy bị đá lùi vào nhà, bị đánh đập và trói dã man. Những kẻ đột nhập không chỉ dùng vũ lực mà còn dùng cả những lời đe dọa tâm lý có tính toán, đe dọa: "Nếu mày nhìn thấy bọn tao, bọn tao sẽ đâm mày."

Đây không phải là một vụ trộm thông thường. Mục tiêu của bọn cướp rất rõ ràng; chúng thậm chí còn biết tên Guy và tự xưng là thành viên của gia đình tội phạm khét tiếng "Karaja". Yêu cầu của chúng thật đáng kinh ngạc: "Chuyển 500 Bitcoin (trị giá hơn 55 triệu đô la)".

Sau khi Guy giải thích rằng anh không đủ khả năng chi trả số tiền khổng lồ đó, bọn cướp đã đâm anh vào cả hai chân bằng dao và ép anh mở ví Exodus trên máy tính xách tay. Trong suốt một giờ mười phút tra tấn, cuối cùng chúng đã chuyển số Bitcoin trị giá khoảng 547.000 đô la và 42.000 đô la Mỹ bằng USDT, đồng thời cướp đi một chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 190.000 Shekel Israel (khoảng 58.000 đô la Mỹ).

Rùng rợn hơn, bọn cướp tiếp tục tống tiền Guy qua điện thoại sau khi rời đi, đe dọa sẽ làm hại vợ con anh nếu anh không giao thêm tiền. Vụ việc này đã gây chấn động cộng đồng tiền điện tử Israel, báo hiệu rằng tội phạm tiền điện tử đã phát triển từ lừa đảo trực tuyến sang cướp có chủ đích theo kiểu khủng bố.

Trường hợp 2: Sự sụp đổ của giới chuyên gia công nghệ cao—“Giết lợn” bằng AI

Nếu Guy phải chịu một cú "kéo mạnh" dữ dội, thì Michael (bút danh) - chuyên gia công nghệ cao 64 tuổi - lại phải chịu một "con dao mềm" nhẹ nhàng.

Là một người am hiểu công nghệ, Michael tự tin vào khả năng phát hiện lừa đảo của mình, nhưng anh đã đánh giá thấp sự tinh vi của công nghệ AI được triển khai vào năm 2025. Vụ lừa đảo bắt đầu bằng một tin nhắn WhatsApp từ một người phụ nữ tự xưng là "Lin", một phụ nữ gốc Hoa. Hồ sơ của cô đã được xác minh và ảnh có vẻ là thật, nhưng nhân vật này có thể là giả mạo được tạo ra bởi Trí tuệ Nhân tạo (Generative AI) để lừa đảo hàng loạt.

Đây là trò lừa đảo giết lợn kinh điển, trong đó kẻ lừa đảo "nuôi" nạn nhân bằng tình cảm và sự tin tưởng, giống như vỗ béo một con lợn trước khi giết mổ.

Để thu hút, Lin ban đầu giới thiệu một ứng dụng quản lý tài sản tiền điện tử có vẻ hợp pháp, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 1%-5%. Michael bắt đầu bằng cách thử nghiệm với 100 đô la và nhận thấy mình có thể rút tiền dễ dàng, anh lập tức mất cảnh giác. Sau khi đầu tư tổng cộng 6.500 đô la và thấy số dư "tăng" lên 30.000 đô la, nền tảng đột nhiên đóng băng tài khoản của anh, yêu cầu thanh toán thêm 50.000 đô la để đạt trạng thái "VIP" trước khi có thể rút tiền. Để lấy lại tiền, Michael thậm chí còn vay 20.000 đô la để đầu tư, nhưng chỉ vài phút sau, số dư tài khoản đã về 0, dẫn đến tổng thiệt hại khoảng 50.000 đô la.

Trường hợp 3: Công việc nội gián—Kế hoạch Ponzi "Telegram Coin"

Không chỉ người lạ, người quen cũng có thể là kẻ săn mồi. Văn phòng Biện lý Quận Tel Aviv của Israel gần đây đã truy tố hai anh em Eyal và Eran Sade, cùng với anh rể Erez Fishler. Họ bị cáo buộc dàn dựng một vụ lừa đảo dai dẳng liên quan đến khoảng 20 triệu Shekel (khoảng 5,5 triệu đô la).

Các nghi phạm đã lợi dụng mối quan hệ tin cậy với nạn nhân (bao gồm cả một bác sĩ chỉnh nha), khai man rằng họ có "kênh nội bộ" và "quyền độc quyền mua" token Telegram chính thức. Chúng làm giả giấy tờ, khẳng định tiền được lưu trữ an toàn trong "ví lạnh", nhưng thực tế, chúng đã chuyển và phung phí Ethereum (ETH) của nạn nhân.

Ranh giới pháp lý và tình thế tiến thoái lưỡng nan về trách nhiệm giải trình

Thanh tra Shimrit Reis, người đứng đầu Đơn vị An ninh mạng của Cảnh sát Israel, thừa nhận rằng thách thức lớn nhất trong việc điều tra những vụ án như vậy là "xóa ẩn danh". Mặc dù cảnh sát sở hữu các phương tiện kỹ thuật để theo dõi tiền trên chuỗi, việc thu hồi tài sản vẫn cực kỳ khó khăn khi đối phó với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và các công nghệ trộn lẫn phức tạp.

Đáng chú ý, trong trường hợp của Michael, mặc dù anh đã cung cấp số điện thoại và nhật ký trò chuyện của kẻ lừa đảo, cảnh sát Tel Aviv vẫn đóng cuộc điều tra vì "thiếu bằng chứng". Điều này phản ánh những hạn chế của nguồn lực thực thi pháp luật hiện tại khi phải đối mặt với khối lượng lớn các vụ lừa đảo trực tuyến.

BrokersView nhắc nhở bạn

Hàng loạt vụ việc gần đây ở Israel là một lời cảnh báo nghiêm trọng cho các nhà giao dịch tiền điện tử toàn cầu. BrokersView đặc biệt khuyến cáo rằng ngay cả khi sử dụng ví lạnh như Exodus hoặc Trezor cũng không thể bảo vệ tài sản của bạn nếu bạn bị ép buộc vật lý. Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập ví đa chữ ký hoặc phân tán tiền của mình sang các phương thức lưu trữ khác nhau. Nếu bạn gặp phải sự cố tương tự, chúng tôi khuyến khích bạn gửi khiếu nại trên nền tảng của chúng tôi.