HFM nằm trong số các công ty ngoại hối bị điều tra khi Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) thu giữ 1,8 triệu đô la trong một vụ triệt phá đường dây lừa đảo Ponzi
Các nạn nhân đã nêu tên một số thương hiệu giao dịch ngoại hối không có giấy phép – bao gồm QRS Global, HFM, GOFX và Eterwealth – hoạt động mà không có sự cho phép của Ngân hàng Trung ương Thái Lan.