Mỹ trừng phạt các sàn giao dịch tiền điện tử của Anh vì liên hệ với Iran.

Bộ Tài chính Mỹ đã thực hiện một bước đi mang tính bước ngoặt trong chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Iran, lần đầu tiên trừng phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Anh. Động thái này đánh dấu sự mở rộng đáng kể chương trình trừng phạt của Washington, nhắm trực tiếp vào các nền tảng tài sản kỹ thuật số được cho là một phần của cơ sở hạ tầng tài chính thay thế của Iran.

Theo một tuyên bố từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hành động này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng hơn đối với các quan chức và mạng lưới của Iran. Các nhóm này bị cáo buộc đàn áp bạo lực những người bất đồng chính kiến ​​trong nước đồng thời sử dụng các kênh tài chính phi truyền thống để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với tài chính bất hợp pháp

Các lệnh trừng phạt nêu đích danh hai sàn giao dịch có trụ sở tại Anh: Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd. Các quan chức Mỹ cáo buộc các nền tảng này có liên hệ với Babak Morteza Zanjani, một doanh nhân nổi tiếng người Iran từng bị kết tội biển thủ doanh thu dầu mỏ.

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố Zanjani đã được thả khỏi tù và sau đó được nhà nước Iran sử dụng để chuyển và rửa tiền, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Quy mô hoạt động là rất lớn. OFAC báo cáo rằng chỉ riêng Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ đô la giao dịch kể từ khi đăng ký vào năm 2022. "Đây là lần đầu tiên OFAC đưa vào danh sách trừng phạt một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran", Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố.

Một chiến dịch trấn áp mạnh mẽ hơn đối với các quan chức Iran

Việc đưa các sàn giao dịch tiền điện tử vào danh sách trừng phạt là một phần của gói trừng phạt toàn diện nhắm vào các nhân vật chủ chốt trong chính quyền Iran. Trong số những người bị trừng phạt có Eskandar Momeni Kalagari, Bộ trưởng Nội vụ Iran, người có vai trò giám sát Lực lượng Thực thi Pháp luật của nước này.

OFAC cũng đã trừng phạt các chỉ huy cấp cao và các quan chức an ninh thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại nhiều tỉnh, với lý do có bằng chứng về việc sử dụng vũ lực gây chết người đối với người biểu tình và các chiến dịch hăm dọa trên diện rộng.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cáo buộc Tehran chuyển hướng doanh thu dầu mỏ sang các chương trình vũ khí và các lực lượng ủy nhiệm phiến quân thay vì hỗ trợ người dân của mình. Ông Bessent nói: "Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các mạng lưới của Iran và giới tinh hoa tham nhũng làm giàu cho bản thân bằng cách bóc lột người dân Iran", đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ sẽ truy tố các mạng lưới sử dụng tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.

Việc Iran ngày càng sử dụng nhiều tiền kỹ thuật số.

Các lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Iran sử dụng tiền điện tử một cách chiến lược để vượt qua những thách thức kinh tế.

Một báo cáo gần đây từ công ty phân tích blockchain Elliptic tiết lộ rằng ngân hàng trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu USD bằng Tether (USDT). Việc tích lũy này diễn ra khi đồng rial Iran mất khoảng một nửa giá trị trong vòng tám tháng. Elliptic cho rằng ngân hàng trung ương có thể đã sử dụng USDT trên sàn giao dịch địa phương Nobitex để mua rial, mô phỏng một sự can thiệp truyền thống của ngân hàng trung ương nhưng được thực hiện thông qua thị trường tiền điện tử. Các stablecoin này cũng có thể đã được sử dụng để thanh toán thương mại quốc tế.