Bên trong đế chế tài chính rộng lớn của Hamas

Michelle

Chính trị

Xung đột Palestine - Israel

Tóm tắt:

Tại sao Israel bất lực trong việc giải tỏa tài chính của nhóm

Inside Hamas's Sprawling Financial Empire_1

Nhìn từ một trong những nhà hàng sang trọng nhất của Istanbul, Bosphorus trông thật tuyệt vời. Địa điểm này là nơi lui tới ưa thích của các quan lại, doanh nhân, những người nổi tiếng nhỏ tuổi và các nhà tài chính của Hamas. Một người đàn ông bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vì tài trợ cho nhóm Hồi giáo mô tả các ghế hội đồng quản trị khác nhau của mình. “Thật nực cười,” anh nói về lời buộc tội của Mỹ, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận, “bây giờ, nếu bạn hỏi nhân viên của chúng tôi làm gì bằng tiền của họ thì tại sao tôi lại biết?”

Hamas có ba nguồn quyền lực: lực lượng vật chất bên trong Gaza, khả năng tiếp cận các ý tưởng và thu nhập của họ. Kể từ cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, Israel đã giết chết hơn 12.000 người Palestine ở Gaza khi tìm cách phá hủy cuộc tấn công đầu tiên. Nhưng mục tiêu mà Israel tuyên bố là tiêu diệt Hamas vĩnh viễn đòi hỏi nền tảng tài chính của tổ chức này cũng phải bị phá bỏ. Rất ít trong số này nằm ở Gaza. Thay vào đó, nó ở nước ngoài ở các nước thân thiện. Được trang bị bởi những kẻ rửa tiền, các công ty khai thác mỏ và nhiều thứ khác, đế chế tài chính của Hamas được cho là mang lại hơn 1 tỷ USD mỗi năm. Được thiết kế một cách tỉ mỉ để tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây, nó có thể nằm ngoài tầm với của Israel và các đồng minh.

Thu nhập của Hamas chi trả cho mọi thứ, từ lương giáo viên đến tên lửa. Khoảng 360 triệu USD mỗi năm đến từ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa được đưa vào Gaza từ Bờ Tây hoặc Ai Cập. Đây là nguồn tiền mặt dễ dàng bị Israel bóp nghẹt nhất. Sau khi rút khỏi dải đất này vào năm 2005, nó đã hạn chế nghiêm ngặt việc di chuyển hàng hóa và người qua biên giới. Bây giờ nó ngăn chặn ngay cả những nhu cầu cơ bản nhất được đưa vào.

Tuy nhiên, nguồn thu nhập lớn hơn nhiều lại đến từ nước ngoài. Các quan chức Israel ước tính số tiền này lên tới khoảng 750 triệu USD mỗi năm, khiến nó trở thành nguồn tài trợ chính cho kho vũ khí và nhiên liệu hiện tại của Hamas. Một số đến từ các chính phủ thân thiện, trong đó lớn nhất là Iran. Mỹ cho rằng các ayatollah cung cấp 100 triệu USD cho các nhóm Hồi giáo Palestine, chủ yếu là viện trợ quân sự. Nhiệm vụ của các nhà tài trợ của Hamas là di chuyển số tiền này đi khắp nơi mà không trở thành nạn nhân của các lệnh trừng phạt của Mỹ. Chỉ trong tháng vừa qua, các quan chức Mỹ đã áp đặt ba đợt hạn chế đối với những cá nhân và công ty tài trợ cho Hamas.

Việc né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đòi hỏi sự khéo léo. Hàng triệu đô la chảy vào Hamas thông qua thị trường tiền điện tử. Firuze Segzin, nhà kinh tế tại Đại học Bilkent, cho biết: “Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết bao nhiêu hoạt động của thị trường quay trở lại với [Hamas]”. Bộ tài chính Mỹ cho biết Hamas đã chuyển lậu hơn 20 triệu USD thông qua Redin, một sàn giao dịch tiền tệ nằm giữa các cửa hàng du lịch nằm sâu trong khu phố Fatih tồi tàn của Istanbul.

Nhưng phần lớn tiền của Hamas – ít nhất là 500 USD mỗi năm, theo các quan chức Israel – đến từ các khoản đầu tư của tổ chức này, một số trong số đó là các công ty được đăng ký tại các quốc gia trên khắp Trung Đông. Chúng được điều hành bởi các chuyên gia từ văn phòng đầu tư của Hamas và tuyển dụng các thành viên của tổ chức này. Các quan chức Mỹ cho biết các công ty quyên góp cho các tổ chức từ thiện, từ đó chuyển tiền cho Hamas; Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lợi nhuận đôi khi được lấy trực tiếp. Việc gỡ rối các dòng doanh thu này là điều khó khăn đối với các cơ quan quản lý phương Tây. Một công ty như vậy đã xây dựng Afra Mall, trung tâm mua sắm đầu tiên của Sudan, trong khi một công ty khác xây dựng gần Khartoum, thủ đô của nước này. Tòa nhà chọc trời thứ ba được xây dựng ở Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (uae). Nhiều công ty trong số này khoe khoang về các giao dịch kinh doanh của họ nhưng phủ nhận việc liên kết với Hamas.

Liệu có nguồn doanh thu nào còn lại của Hamas bị bóp nghẹt không? Điều đó phụ thuộc vào quốc gia mà chúng chảy qua. Kể từ năm 1989, khi Israel bắt giữ một số lãnh đạo hàng đầu của Hamas ở Gaza và Bờ Tây, các chủ ngân hàng của họ đã sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo thời gian, những thay đổi về địa chính trị đã buộc họ phải tiếp tục di chuyển. Hamas đã từ bỏ trung tâm tài chính đầu tiên của mình, Amman, sau khi mối quan hệ của Jordan với Mỹ trở nên quá chặt chẽ.

Ngày nay, trong khi các chính trị gia của Hamas ủng hộ Doha, thủ đô của Qatar, và các công ty của tổ chức này trải dài từ Algeria, Sudan đến UAE, thì các nhà tài trợ của Hamas lại sống ở Istanbul. Zaher Jabarin, người bị Israel cáo buộc điều hành tài chính của Hamas (điều mà ông phủ nhận), sống ở đó, cũng như một số cá nhân khác đang bị Mỹ trừng phạt vì tài trợ cho tổ chức này. Mong muốn đạt được ảnh hưởng trong khu vực bằng cách hỗ trợ chính nghĩa của người Palestine, Recep Tayyip Erdogan, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đã đề nghị nơi trú ẩn. Israel nói rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cấp hộ chiếu (điều này từ chối) và cho phép Hamas giữ văn phòng ở nước này.

Trong khi đó, hệ thống ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ giúp Hamas né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách thực hiện các giao dịch phức tạp trên toàn thế giới. Một thị trường tiền điện tử đang bùng nổ và được quản lý nhẹ nhàng sẽ giúp ích. Nhiều ngân hàng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Kuveyt Turk, đã bị Israel và Mỹ cáo buộc cố tình cất giữ tiền mặt của Hamas. Một số thì thầm rằng ông Erdogan lặng lẽ chấp thuận. Vào năm 2021, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, một cơ quan giám sát của g7, đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào “danh sách xám” gồm các quốc gia làm quá ít để phong tỏa tài sản của những kẻ khủng bố.

Không ai được lợi nhiều hơn các doanh nhân của Hamas. Một nhân viên tài chính của tập đoàn cho biết, sự chấp thuận ngầm của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ “mở ra những cánh cửa và giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ trong kinh doanh”. Trend gyo, một công ty niêm yết ở Istanbul đã bị Mỹ trừng phạt vì chuyển tiền cho Hamas, đã giành được hợp đồng chính thức xây dựng Đại học Thương mại Istanbul. Các công ty xây dựng, vốn nằm trong danh mục đầu tư của Hamas, có thể âm thầm nuốt những khoản tiền mặt khổng lồ và thường xuyên nhận được các khoản vay lớn. Tất cả điều này cho phép các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ không trực tiếp nhét túi tiền của Hamas.

Cho đến nay, Hamas dường như có khả năng chống đạn tốt về mặt tài chính. Israel ít gây tổn hại đến thu nhập hoặc tiền tiết kiệm của mình; Các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã không hợp tác. Nhiều biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ kém hiệu quả hơn nếu mục tiêu của họ có thể giữ tiền mặt bên ngoài hệ thống ngân hàng của nước này. Và Hamas che giấu công ty của mình rất tốt. “Mỗi khi bạn nghĩ mình có một con cá lớn, nó lại đổi tên,” một cựu quan chức Kho bạc thất vọng.

Trên thực tế, rủi ro là tình hình tài chính của Hamas sẽ được cải thiện. Khi Israel đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Gaza, các chính phủ phương Tây có thể tái mặt trước nỗi kinh hoàng nhân đạo. Các quốc gia có dân số ủng hộ Palestine có thể giúp Hamas kiếm tiền dễ dàng hơn. Trong nhiều tháng, có tin đồn rằng một số công chức trong bộ kinh tế của ông Erdogan đang phối hợp với văn phòng tài chính của Hamas.

Đối với Israel, Hamas ngày càng giàu có hơn bất chấp chiến tranh sẽ là một thảm họa. Với sự giàu có và nguồn tài chính còn nguyên vẹn, nó—hoặc một tổ chức tương tự—có thể phát triển mạnh mẽ sau sự tàn phá. Trong khi đó, người dân Gaza đã rơi vào thảm kịch để Israel có thể tiêu diệt một nhóm có tiền và quyền lực đang được cất giữ an toàn ở nơi khác. Hãy so sánh hoàn cảnh của họ với bức tranh ở Istanbul: ăn tôm hùm và ngắm nhìn eo biển Bosphorus.

Nguồn: Chuyên gia kinh tế

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu

Bên trong đế chế tài chính rộng lớn của Hamas

Nguồn: Chuyên gia kinh tế

Tuyên bố rủi ro