Robot AI Trading：冒充合法公司的騙子三次遭馬來西亞證監會警告

隨著投資者的防騙意識不斷提高，騙子騙人的招數也在不斷進化。 近幾個月以來，位於馬來西亞的一些騙子開始冒充合法公司為投資者推薦非法交易平臺。

最近，BrokersView 某使用者提交了一則投訴，稱自己被馬來西亞 Pelaburan MARA 公司的一名首席交易員詐騙了。 但經過仔細調查，我們發現真正實施詐騙的實體其實是冒充了合法公司的虛假交易商 Robot AI Trading。

Robot AI Trading 受害者的經歷

受害者告訴我們，他在臉書看到了一則投資廣告後便對廣告中描述的投資專案產生了濃厚的興趣，還聯繫上了發佈廣告的管理員聊了起來。

在聊天的過程中，自稱“MIDF”管理員的人告訴受害者稱馬來西亞公司 Pelaburan MARA Berhad 的“首席交易員”可以幫助投資者在 Robot AI Trading 進行交易並賺取豐厚的利潤，同時發來了一張名片以證明自己說的是實話。

從表面上來看一切似乎都沒有什麼問題——合法公司的員工推薦了一家收益不錯的交易平臺。 而且對方所承諾的利潤非常誘人，就連入金要求也並不高，於是受害者便在 Robot AI Trading 開通了帳戶並存入 500 令吉。

經「首席交易員」的數小時「交易」，投資者的帳戶很快就賺到了高達86800令吉的利潤，本金翻了近174倍！ 但騙子開始在投資者出金的時候耍花招。

為了從受害者身上騙取盡可能多的不義之財，騙子利用受害者對高額利潤的渴望，一次又一次以各種不同的藉口讓他繳納“出金費”，金額從1500令吉逐次提高到5500令吉。 受害者共計轉帳6次，受騙金額達20200令吉。

冒充合法公司騙受害者投資虛假交易商

外匯市場雖然充滿風險，投資成功卻並非不可能的事情。 不過，Robot AI Trading 謊稱的收益率簡直是天方夜譚。

打開 Pelaburan MARA Berhad 能看見一則詐騙警告，稱有騙子冒充該公司的名義在各聊天軟體和社交媒體平臺進行詐騙，提醒公眾不要上當。 這則警告中附上了一張假名片，其設計與受害者收到的那張名片十分相似。

經過仔細對比，我們發現自稱 Pelaburan MARA 員工的騙子雖然使用了 Pelaburan MARA 的商標，但其留下的電子郵件的功能變數名稱與合規公司使用的功能變數名稱並不一致。 Pelaburan MARA Berhad 網站（https://pelaburanmara.com.my/）上提供的聯繫郵箱域名為“pelaburanmara.com.my”，而騙子使用的郵箱功能變數名稱是“pelaburanmara.com”。 雖然這兩個功能變數名稱十分相似，但我們沒有直接的證據能證明這兩個功能變數名稱屬於同一個人。 而騙子名片上的其它資訊如聯繫電話和位址等均無法與該公司聯繫起來。

至於騙子推薦的交易商 Robot AI Trading 則是一個典型的虛假交易商。 因交易商自稱受馬來西亞證券委員會（SC）的監管，於是我們在該機構的入口網站進行了搜索，竟意外發現這家交易商在短短一年多的時間里三次被監管機構警告。

監管機構稱，Robot AI Trading 在2022年因於資本市場開展未經許可的資金管理活動而遭到警告。 2023年期間，騙子作為一家克隆實體以 Pelaburan Mara Trading、29Mara Trading 06和Amara Investments Berhad 的名字展開詐騙活動，還假借合法公司 Amara Investment Management Sdn. Bhd. 的名字和許可證提供非法投資計劃， 承諾以300令吉在3到6小時內賺取9000令吉利潤。

值得一提的是，推薦虛假交易商的人自稱“MIDF Admin”，這不禁讓我們想起了另外一家名為“MIDF Investment”的克隆實體，其因 MIDF Amanah Investment Bank Berhad 的信息行騙而遭監管機構警告。 我們並沒有證據證明 MIDF 騙局與本文中的騙子有關，但其也是投資者需要避免的騙局。

我們檢查了 Robot AI Trading 的網站，發現該網站創建並最後更新於今年5月30日。 不過，既然該功能變數名稱在去年就已遭警告，說明該網站很可能曾短暫關閉過一段時間。

BrokersView 提醒您

在 Robot AI Trading 投資必定會輸光你所有的本金，甚至還會因為騙子的花言巧語而賠進更多的錢。 市場上有很多這樣的詐騙交易商，他們不切實際地向不瞭解投資市場的人承諾根本無法實現的利潤，偽造盈利的假像，並以這個假像為誘餌，引誘受害者不斷給他們轉帳。

雖然馬來西亞並沒有專門監管外匯活動的監管機構，但馬來西亞證券委員會的《投資者警告名單》能給予當地投資者一定的説明。 建議您在投資前在該監管機構的入口網站搜索交易商的相關信息，以免上當受騙。

如果您不知如何查詢交易商的監管狀態，您可以直接在 BrokersView 搜索交易商名稱，查看我們的審查結果，或向我們提問。