Netflix印度真人騷《Desi Bling》明星因反洗錢調查遭阿聯酋凍結資產

根據當地媒體報道，阿聯酋已下令暫時凍結與杜拜商人薩蒂什·桑帕爾有關的資產，當局正在調查其涉嫌的洗錢活動。

阿聯酋金融情報機構（FIU）發布的指令要求銀行、金融機構和虛擬資產服務提供者（VASP）凍結與桑帕爾、其妻子塔賓達以及多家關聯公司相關的銀行帳戶、投資、加密貨幣錢包和保險箱。此次凍結也涵蓋了ANAX Capital Asset Management Company、ANAX Capital Financial Markets LLC、ANAX Holding FZCO和SSB Bazaar General Trading LLC等實體。

金融機構已被指示暫停提款和轉賬，但繼續接受存款。他們還必須核實交易的合法性以及受影響帳戶資金的合法來源。根據阿聯酋的規定，除非獲得總檢察長的批准延期，否則這項臨時凍結措施預計將持續最多30天。

將虛擬資產服務提供者納入監管範圍，凸顯了阿聯酋在其反洗錢框架內對數位資產日益嚴格的審查力度。虛擬資產服務提供者與銀行一樣，必須遵守金融情報機構的指示並報告可疑活動。

當局尚未透露調查依據，也未對桑帕爾提起任何刑事指控。這位商人曾與妻子一同出演Netflix真人秀《Desi Bling》，因而受到大眾廣泛關注。此前，他曾否認與其商業活動相關的指控。今年早些時候，印度德里高等法院指出，在調查仍在進行的情況下，媒體報道過早認定他有罪。

資產凍結是一項調查措施，並不代表認定有不當行為。當局尚未表明限制措施是否會在最初的30天期限後延長。