KCEX再陷指控：資金不翼而飛，“風險控制審查”後帳戶遭永久封禁

加密貨幣交易所KCEX因涉嫌欺詐行為再次遭受抨擊。 一位交易者向我們提交了一則詳細的投訴，指控該平臺凍結其帳戶並侵吞資金。

據該交易者稱，他在期貨交易獲利後，KCEX突然以“風險控制審查”為由凍結其帳戶。 該交易所要求提交身份驗證和手寫聲明，兩項資料他都及時提交了。 然而KCEX非但未解决審查問題，反而多次延長截止日期：先從8月23日延后至8月31日，隨後又延至9月14日。

在此期間，該交易者帳戶持有1086.71 USDT。 但截至9月14日，帳戶仍處於凍結狀態，餘額卻神秘减少至僅剩272.83 USDT。 該交易者指控KCEX竊取其813.88 USDT資金。

KCEX以“异常交易活動”為由解釋資金的消失。 該交易者對此予以反駁，堅稱所有交易均屬正常且合規，並提供可驗證的盈虧記錄及期貨交易日誌作為證明。

在帳戶餘額被清空後，KCEX客服告知其帳戶已被永久封禁。 儘管科技上提款通道“已開放”，但該交易者指出這毫無意義，因為他的資金早已不翼而飛。

該交易者的投訴指控KCEX策劃了一場涉及蓄意凍結帳戶、欺詐性審查拖延、侵佔客戶利潤及不合理封禁的騙局。 該交易者最終將KCEX的行為定性為犯罪行為。

KCEX援引“風險控制”的藉口並非首次。 在去年12月BrokersView曝光的一起案例中，該交易所以“异常行為”觸發所謂“風險控制限制”為由凍結某交易者1050 USDT。

另一位交易者報告了類似的遭遇。 他在嘗試提款後帳戶突然被置於“風險控制”狀態，導致立即凍結。 儘管他已按KCEX要求完成人工核驗，包括提交護照照片和帳戶明細，他的帳戶仍被永久凍結且未獲合理解釋。

KCEX是否合法運營？

KCEX官網顯示其在金融犯罪執法局（FinCEN）注册為貨幣服務企業（MSB）。經查證該記錄屬實，但此類注册僅意味著KCEX需遵守反洗錢（AML）、記錄保存及報告規則，並不授予加密貨幣交易所牌照。

全球加密貨幣監管仍然比較分散。 在美國，沒有單一聯邦機构為加密貨幣交易所頒發綜合性牌照。 商品期貨交易委員會（CFTC）監管加密衍生品和期貨市場，而證券交易委員會（SEC）可能對某些被視為證券的加密資產行使管轄權。 至於資金傳輸牌照等其他資質，監管取決於各州的規定。

KCEX宣稱持有“多個監管牌照”，但並未展示其他牌照。 僅憑FinCEN的MSB資質，不足以驗證KCEX的加密貨幣業務合法性，因為該交易所正在提供加密貨幣交易服務。 此監管缺口使交易者面臨欺詐、違規及平臺逃避監管的風險。

若發現交易平臺涉嫌欺詐或違規行為，可通過BrokersView提交投訴。