跨國執法行動摧毀逾7億歐元加密詐騙網絡 多國警方協同收網

歐洲及多國執法機構近日完成一次大規模聯合行動，成功打掉一個通過虛假加密投資計劃洗錢超過7億歐元的犯罪網絡。本周初的最終執法行動標誌著這項跨境、多年調查的收官階段。

調查人員表示，案件最初只涉及一個虛假交易平台，但很快揭露出一個龐大的生態系統：假投資網站、呼叫中心以及分層洗錢渠道。犯罪團伙通過精緻的網絡廣告吸引受害者，承諾高回報；呼叫中心則不斷施壓，讓受害者持續投入，並在假儀錶盤上展示偽造盈利。

被盜資金隨後通過多層加密貨幣交易所與區塊鏈網絡轉移，以掩蓋來源。

2025年10月27日，警方在法國和比利時的請求下，在賽普勒斯、德國和西班牙展開協調突襲，共逮捕9名嫌疑人。

當局查獲：

銀行帳戶內80萬歐元

加密貨幣41.5萬歐元

現金30萬歐元

數字設備

高檔手錶

Europol與Eurojust為此次跨境行動提供情報與協調支持。

次波行動：鎖定詐騙「營銷引擎」

第二波行動在2025年11月25日至26日進行，目標是騙局背後的聯盟營銷體系。警方重點打擊運營虛假廣告的公司和個人，包括使用深度偽造視頻、冒充媒體、名人和政治人物的廣告活動。

執法力量在比利時、保加利亞、德國和以色列進行搜查，Europol亦協助現場行動。調查人員指出，利用操縱性廣告獲取的個人數據已成為全球加密詐騙生態的重要支柱。

當局表示，本次行動已經摧毀了該網絡的關鍵環節，從吸引受害者的營銷入口，到負責處理贓款的洗錢系統。截至目前，已追蹤到超過7億歐元的非法資金流向。