美國檢方尋求沒收與「Tinder交友型」加密詐騙相關的USDT資產

美國麻薩諸塞州聯邦檢察官已提起一項民事沒收訴訟，擬追回略高於20萬美元的USDT穩定幣。檢方表示，該筆資金為一起線上加密貨幣投資詐騙所得。本案由美國麻薩諸塞州聯邦地區檢察官辦公室於周一正式提起。

根據法院文件，被扣押的USDT可追溯至一起通過交友應用實施的詐騙案件，受害者為麻薩諸塞州居民。調查人員稱，受害者最初在Tinder上被一名使用「Nino Martin」化名的用戶接觸，隨後對方建議將交流轉移至WhatsApp。檢方指出，這種做法是詐騙分子常用手段，目的是將受害者從受平台監管的環境引導至私密通訊渠道。

該帳號背後的人士據稱自稱為金融顧問，並向受害者提供加密貨幣交易「指導」。在其指引下，受害者開設帳戶並將資金轉入一個後來被執法部門認定為詐騙交易網站的平台。當受害者從其正規金融帳戶向該平台轉帳被標記為異常後，疑似詐騙平台相關人員主動聯繫受害者，並提供了規避限制的具體操作指示。

在受害者向當局報案時，檢方稱其累計向該疑似詐騙平台轉帳約504,353美元。調查人員隨後追蹤到其中部分資金流向一個於2025年6月被扣押的加密帳戶。政府方面表示，此次追回的USDT僅為受害者損失的一部分。

該案件也反映出加密相關犯罪的整體上升趨勢。區塊鏈分析公司Chainalysis此前報告稱，2025年加密犯罪活動同比增長162%，非法地址接收的資金至少達1540億美元。其中相當大一部分被歸因於所謂的「殺豬盤」騙局，這類詐騙結合了情感誘導、社會工程手段與虛假投資項目，通常通過長期建立信任關係，最終誘使受害者向看似合法的平台轉帳。

執法機構越來越多地將此類詐騙與有組織犯罪網絡聯繫起來，尤其集中在東南亞部分地區。過去一年中，美國及國際執法機構已採取多項措施，試圖瓦解相關基礎設施，包括打擊金融中介和洗錢網絡。這些行動包括對柬埔寨洗錢市場Huione實施制裁，以及針對與區域詐騙活動有關聯個人的執法措施。

儘管如此，資產追回仍面臨諸多困難。加密資產安全公司Kerberus執行長兼聯合創始人Alex Katz表示，受害者成功追回資金的可能性通常很低，尤其是在資產被迅速跨鏈轉移或兌換為主流加密貨幣的情況下。他指出，在穩定幣發行方配合的情況下，凍結資產「理論上可行」，但現實中過程複雜，且往往難以奏效。Katz還提到，不同司法轄區執法力度和流程差異明顯，許多執法機構在處理加密詐騙案件時仍缺乏明確操作機制。