美國檢察官尋求對一起利用約會平台、虛假交易帳戶和多層洗錢手段進行的以愛情為基礎的加密貨幣詐騙案中的20萬USDT進行民事沒收。

美國檢察官已提起民事沒收訴訟，追回約 20 萬 USDT，據信這筆錢來自一起針對馬薩諸塞州居民的線上加密貨幣投資詐騙。該詐騙案透過一個約會平台進行。

該案件源於對所謂「戀愛投資騙局」的更廣泛調查，這種騙局將社會工程與虛假交易平台結合。

陷阱建立之前的信任

調查人員稱，這名詐騙犯使用化名“尼諾·馬丁”，自稱是提供加密貨幣交易指導的金融專業人士。在取得受害者的信任後，受害者被誘導開設帳戶並將資金轉移到看似合法的交易平台。當局現在認為該平台完全是騙局。

由於最初的轉帳被合法金融機構標記出來，與該騙局有關的人員據稱可以提供繞過交易控制的詳細步驟說明。受害者最終轉帳超過50萬美元，之後才意識到這是一場騙局並聯繫了執法部門。

在利用社群平台的 AI 輔助加密貨幣詐騙中，也觀察到了類似的升級策略，即透過早期「獲利」和持續互動來鼓勵重複注資。

追蹤資金鏈

部分被盜資金後來被追蹤到一個特定的加密貨幣錢包，美國當局在2025年6月查獲了該錢包。目前的民事訴訟旨在正式沒收這些資產，以便在法律訴訟進行期間最終將其歸還給受害者。

官員指出，雖然犯罪者通常身處海外，但加密貨幣追蹤已成為打擊詐騙所得款項日益有效的工具，尤其是在資金流經USDT等穩定幣時。這與亞洲近期在數位資產案件中加快帳戶凍結的執法趨勢相呼應（請參閱：韓國的支付暫停措施）。

執法模式日益增強

這項資產沒收申請是近期針對美國居民的加密貨幣詐騙案件中採取的多起行動之一。執法部門不再等待刑事定罪，而是越來越多地利用民事資產追回程序，在資金流入境外或未經監管的錢包之前將其截獲。

BrokersView 指出，以愛情為基礎的加密貨幣投資騙局仍然是最具經濟損失的詐欺類別之一，它將情感操縱與快速流動的數位資產和多層洗錢結構相結合。

隨著網路詐欺生態系統變得越來越複雜，執法工作正從僅依靠損失後的刑事訴訟轉向資金追蹤、帳戶中斷和資產扣押。