印度投資者陷入虛假SEBI註冊投資計劃

印度瓜廖爾市多名投資者因輕信自稱「印度證券交易委員會（SEBI）註冊公司代表」的詐騙集團而遭受重大損失。在近期兩起重大案件中，詐騙者透過WhatsApp群組引誘受害者，以高額回報為誘因，並展示虛假帳戶餘額以騙取信任。

一名60歲居民被拉入名為「861 SC Wealth Hub」的WhatsApp群組，經營者自稱與「Standard Chartered GP」（聲稱為SEBI註冊機構）有關聯。受高利潤承諾誘惑，他向多個銀行帳戶累計轉帳171.5萬盧比。詐騙者透過手機應用程式和WhatsApp訊息虛假顯示其投資額已增至2260萬盧比。當他試圖提現時，對方竟索要420萬盧比「服務費」，騙局至此敗露。

另一起案件中，一名35歲受害者於2025年10月加入名為「Visionary Elite Group」的群組。詐騙者假稱為「SEBI註冊機構EDEL PRO HEAD」的員工，誘騙其透過統一支付接口、即時支付服務、全國電子資金轉帳及實時全額結算的轉帳方式投資240萬盧比，並虛構其投資組合增值至近1.2億盧比。當受害者申請提現時，該詐騙集團要求支付15%的服務費，騙局最終曝光。

經查證，“Standard Chartered GP”並未在SEBI註冊，該名稱為詐騙者為誤導投資者而偽造。Standard Chartered在印度主要通過多家SEBI註冊實體開展業務，其中主要為Standard Chartered Securities (India) Ltd.。而“EDEL PRO HEAD”同樣無SEBI註冊記錄。

在兩起案件中，詐騙者均以取得監管批准為由進行虛假宣稱。

  
當局呼籲公眾警惕通過即時通訊軟件主動推送的投資邀約，危險信號包括承諾不切實際的高額回報、施壓要求快速付款、以解凍資金為由索取額外費用等。

印度投資者僅應通過SEBI註冊平台及官方渠道進行投資。當局建議投資者獨立核查機構資質，切勿參與依賴虛擬收益展示的陌生群組或投資計劃。