福音音樂推廣人因397106美元的外匯詐欺和洗錢被EFCC起訴

尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）傳訊了福音音樂推廣人Ezekiel Onyedikachukwu ThankGod（更常見的名稱是Eezee Tee）及其公司Eezee Global Concepts Limited，指控他們涉嫌外匯欺詐和洗錢，總金額達397106美元。

這些指控源自於被告涉嫌違反外匯法規和金融報告要求。其中一項指控稱，ThankGod和Eezee Global Concepts於2023年6月在拉各斯與一名個人洽談了一筆價值52895美元的奈拉的外匯交易，而他們並未根據2004年《外匯監控和雜項（規定）法》第 5(1)條的規定被授權為外匯貨幣買家。

此外，EFCC還指控稱，2024年在拉各斯，儘管有137383美元存入Eezee Global Concepts Limited的讚尼特銀行帳戶（5070522520），但被告未按規定向反洗錢特別控制組提交金融活動申報。

聽到指控後，ThankGod表示「不認罪」。作為回應，控方律師Bilkisu Buhari-Bala要求確定審判日期，並敦促法庭將被告還押至懲教中心。然而，他的辯護律師Chikaosolu Ojukwu SAN申請保釋，但遭到EFCC的反對，理由是逮捕令仍然有效，並指控被告先前曾逃避服刑。