當局透過「e Toro 分析團隊QH963」調查一起12萬美元投資詐騙案

印度網路犯罪部門正在調查一起網路投資詐騙案，該案導致投資者損失超過12萬美元。該騙局透過一個名為「e Toro Analytical Team QH963」的WhatsApp群組運作，承諾透過結構化股票交易和機構策略實現高額回報。執法部門正在追蹤資金流向、識別中間人並分析數位通訊記錄，以抓捕犯罪分子。

「e Toro Analytical Team QH963」騙局的作案手法

受害者會收到來自國際號碼的騷擾訊息，詐騙分子聲稱與一個海外交易平台有關。他們先要求受害者存入少量資金以博取信任，然後隨著平台展示虛假的獲利，要求受害者轉入更大金額的資金。在一個案例中，一位69歲的投資者最初存入了1萬美元，隨後在兩天內又追加了6.25萬美元。當她嘗試提款時，帳戶被凍結，聯繫也中斷了。老年投資者似乎由於容易輕信他人且數位素養有限而成為詐騙分子的主要目標。

警方調查並追蹤詐騙資金流向

海德拉巴網路犯罪警察已正式立案，並開始追蹤受益人帳戶。據當局報告，中間人或「騾子」收取現金，並將其轉移給與該犯罪團夥有關聯的其他身份不明的人員。調查人員正在審查WhatsApp群組活動和平台數據，以繪製該犯罪網路圖譜並協助起訴。可疑帳戶已被標記並提交給金融機構，以防止進一步損失。

當局建議對投資平台進行核實

官方強調，在進行資金轉帳前，務必先確認交易平台的監管資格。建議投資人透過官方金融監理名錄確認公司資質，並透過國家網路犯罪檢舉入口網站檢舉可疑活動。這些措施有助於降低詐欺風險，並協助執法部門打擊跨國投資詐騙。

本案凸顯了針對老年投資者的網路投資詐騙的持續威脅，並表明了執法部門在瓦解利用 WhatsApp 等數位通訊平台的犯罪集團方面發揮的關鍵作用。