反詐騙中心打擊小組搗毀了一個與東南亞詐騙集團和全球生豬屠宰計劃有關的5.8億美元加密貨幣洗錢網絡

美國聯邦檢察官凍結並查獲了超過5.8億美元的加密貨幣，這些加密貨幣與中國跨國犯罪組織在東南亞運營的詐騙網路有關。這是迄今為止規模最大的加密貨幣聯合執法行動之一。這項資產查封行動由華盛頓特區的「詐騙中心打擊小組」（Scam Center Strike Force）負責執行，該小組旨在打擊大規模加密貨幣投資詐騙和信任騙局，這些騙局每年給美國受害者造成數十億美元的損失。當局證實，查獲的數位資產與有組織的犯罪網絡有關，這些網絡透過多層錢包和跨平台轉帳洗錢。

加密貨幣投資詐欺與洗錢架構

調查人員指出，這些犯罪集團主要從事“加密貨幣投資詐騙”，俗稱“宰豬騙局”。詐騙分子首先透過社群媒體平台或未經請求的簡訊聯繫受害者，建立長期信任關係，然後誘導他們購買合法的加密貨幣。之後，資金會被轉移到由這些團夥控制的詐騙交易網站和行動應用程式。

據稱，這些資產一旦存入，便透過複雜的區塊鏈分層技術進行轉移，分散到多個錢包中，並透過交易所重新分配，以掩蓋其來源。執法團隊追蹤這些數位資金流向與東南亞部分地區詐騙窩點中運作的有組織犯罪集團相關的基礎設施。這種結構與先前曝光的涉及虛假加密貨幣儀錶板和快速錢包輪換的模式類似。大規模加密貨幣詐騙窩點利用多錢包洗錢結構。

協調執法和資產追回

該打擊小組是由美國哥倫比亞特區檢察官辦公室、司法部刑事司、聯邦調查局、美國特勤局和國稅局刑事調查部門等機構共同發起的行動。檢察官正在啟動沒收程序，以追回被凍結的加密貨幣，並盡可能將資金退還給受害者。

官員強調，查封加密貨幣是一項至關重要的打擊策略，旨在瓦解跨國詐騙活動的金融命脈。區塊鏈取證團隊正持續追蹤錢包集群並識別關鍵組織者，這是打擊這些跨境詐騙企業幕後領導人物的更廣泛策略的一部分。