杜拜法院裁定跨國虛假證券投資詐騙案嫌疑人負有責任，並下令償還超過1000萬迪拉姆並賠償50萬迪拉姆。

杜拜一家法院破獲了一起跨境投資詐騙案，該案透過虛構的證券投資項目從一名同胞手中騙取了數百萬美元，法院已責令該詐騙犯償還超過 1000 萬迪拉姆。

此案例凸顯了欺詐性投資計畫如何繼續利用司法管轄權的漏洞，犯案者逃離本國，而受害者則透過國際民事訴訟尋求賠償。

利用虛假證券投資項目騙取數百萬美元

杜拜法院裁定跨國虛假證券投資詐騙案嫌疑人負有責任，並下令償還超過1000萬迪拉姆並賠償50萬迪拉姆。

根據案卷記錄，被告誘騙受害者投資一家據稱是新成立的、位於另一阿拉伯國家的證券交易公司。該詐騙犯承諾高額回報，並將該項目包裝成合法的金融企業，最終說服受害者透過多筆銀行轉帳轉移了約270萬美元。

後續調查顯示，該實體不具備任何法律或監管資格。它既未在相關資本市場監管機構註冊，也未獲得許可，更沒有任何實際營運活動。當局後來認定，這家所謂的公司只是一個幌子，用於募集資金，而這些資金從未被投資。

這種模式與虛假經紀人和投資應用程式詐騙中的策略非常相似，即利用捏造的實體製造合法假象，然後挪用資金並跨境轉移（正如 BrokersView 先前關於偽經紀人投資詐欺網絡的報告中所述）。

先前的犯罪記錄和逃亡經歷使康復過程更加複雜

被告先前已在其祖國被定罪，刑事法院缺席判處其15年監禁，並因其詐騙多名受害者而處以罰款。他服刑前潛逃，也未歸還任何贓物，之後在阿聯酋現身。

杜拜法官駁回了駁回民事訴訟的動議，認定該詐欺行為是以個人名義實施的，而非透過任何合法的公司結構。這項裁決再次表明，當刑事執法因跨境原因而延誤或分散時，民事訴訟正日益成為追討損失的有效途徑。

除被盜資金外，還有其他賠償

除了命令被告全額償還270萬美元（或等值迪拉姆）外，法院還判決被告賠償50萬迪拉姆，理由是被告不僅造成了直接的經濟損失，還造成了受害者長期資金短缺和精神痛苦。此外，法院也判令被告承擔法定利息和訴訟費用。

雖然此案是在杜拜審理的，但它凸顯了一個更廣泛的趨勢：當犯罪分子利用監管和地理漏洞時，國際投資詐欺的受害者越來越依賴跨國法律機制來追回資產。

經紀人觀點：投資詐騙依然無國界

涉及虛構投資實體、無牌證券交易和虛假高回報承諾的案件在各地持續出現。詐騙分子經常利用信任、專業的說辭和跨境流動性來拖延追究責任。正如BrokersView對多起網路投資詐騙和偽經紀人騙局的調查所顯示，資產追回往往依賴協調一致的國際法律行動，而不僅僅是刑事訴訟。