新加坡警方和加密貨幣交易所聯手阻止了290萬美元的詐騙損失

新加坡警察部隊 (SPF) 與各大加密貨幣交易所聯合開展第三次打擊加密貨幣詐騙行動，成功阻止了超過 290 萬新元（230 萬美元）的潛在損失。

此行動於 6 月 1 日至 6 月 30 日期間進行，新加坡警察部隊反詐騙中心 (ASC) 和網路調查科 (CIB) 與 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 等加密貨幣平台共同進行。

利用Chainalysis和TRM Labs提供的區塊鏈情報工具，調查人員識別出130多名詐騙受害者，這些詐騙涉及冒充政府官員、投資詐欺和求職詐騙。參與的交易所及時提供的客戶資訊使執法人員能夠在更多資金轉移之前，透過電話和上門拜訪進行幹預。

此次行動的範圍也擴展到了新加坡境外。當局與包括美國聯邦調查局（FBI）和新南威爾斯州警察網路犯罪小組在內的國際執法夥伴共享了區塊鏈情報，凸顯了跨境合作在打擊加密貨幣相關詐欺方面日益增長的重要性。

新加坡警方表示，調查結果表明，隨著詐騙分子越來越多地利用加密貨幣轉移非法資金，監管機構、執法機構和數位資產服務提供者之間持續合作具有重要價值。

警方也重新啟動了公眾宣傳活動，鼓勵消費者遵循其「ACT」反詐騙框架：增加安全措施，例如啟用雙重認證和 ScamShield；在轉帳前檢查可疑請求；遇到詐騙時立即通知當局或金融機構。

這項聯合行動體現了新加坡更廣泛的策略，即結合區塊鏈分析、產業合作和國際情報共享，及早發現詐騙行為並減少經濟損失。