德里警方摧毀冒充SEBI持牌經紀商的投資詐騙網絡，逮捕三人

德里警方逮捕三名男子，指控其透過冒充印度證券交易委員會（SEBI）註冊股票經紀商的代表，運營一個全國性網絡詐騙團伙。該集團涉嫌騙取投資者近500萬盧比。

三名被告均來自奧里薩邦，與印度全國至少165起網絡犯罪投訴有關聯，財務追蹤顯示交易金額達6.33億盧比。

此次逮捕行動源於德瓦爾卡的一起報案，詐騙分子透過偽造SEBI證書和操縱交易界面，誘騙一位受害者投資二級市場股票、IPO前股份及場外交易。該受害者信以為真，向該團夥控制的多個騾子帳戶轉賬497.3萬盧比。

其中一個以M/s Shriji Apparels名義運營的賬戶被確認為洗錢主要渠道。調查人員發現該實體未開展任何合法業務活動。

該團伙利用空殼實體與騾子帳戶將交易分層，透過快速ATM提現和結構化轉帳掩飾資金流向。前端運營人員伪装成投資顧問，現金處理者則負責提款和資金分發。

警方在對嫌疑人住處的搜查中查獲17部手機、21張SIM卡、124張借記/信用卡、56本銀行存摺、25本支票簿、財務記錄登記冊、兩本護照、二維碼及一台點鈔機。

德里警方近期已破獲多起投資詐騙案件，包括一個涉及空殼公司的大型加密貨幣洗錢集團，以及逮捕兩名被指控向外匯詐騙犯罪分子提供銀行帳戶的男子。

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