非法所得超過10億盧比！印度五名嫌疑人被控透過加密貨幣進行詐欺和洗錢

印度執法局（ED）在阿穆達巴鄉村法院針對一起網路詐欺案對五人提出指控。

ED的調查始於蘇拉特警方先前接獲的一起報案。據悉，被告的五人分別是Makbul Abdul Rahman Doctor、Kashif Makbul Doctor、Mahesh Maftlal Desai、Om Rajendra Pandya和Mitesh Gokulbhai Thakkar。他們被指控透過股票建議詐欺、外匯交易計畫和數位逮捕詐騙盜取超10億盧比。

被他們偷走的受害者資金被存入了多個不同的銀行帳戶，再利用USDT流入杜拜。

印度執法局已暫時扣押了他們的財產，並提交了詳細的訴狀，描述了嫌疑人如何利用銀行帳戶網路、空殼公司、中間人管道和加密貨幣平台掩蓋非法所得。

在調查過程中，警方還查獲了38張金融卡、8本存摺、29本支票簿、497張電話卡、一台點鈔機，以及價值90,408盧比外匯和169.5萬盧比現金。

當局也從查獲的設備中掌握了電子證據，發現了高額交易記錄，以及偽造的政府通知。據悉，這些虛假文件被用於實施「電子逮捕」詐騙，以向受害者勒索錢財。

ED在訴狀中指出，Makbul Doctor和Kashif Doctor據稱開設並控制多人名下的多個銀行帳戶。這些帳戶被用來接收網路詐騙活動騙取的資金。

而另外三名嫌疑人則被指將非法所得轉換為加密貨幣，再透過中間管道或加密貨幣平台轉移至杜拜。在轉為加密貨幣之前，這些資金被分散在多個銀行帳戶裡，並以現金的形式提取出來，以掩蓋來源。

五名被告都已接到了特別法庭的傳喚，聽證會也將在未來的幾天內舉行。

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