多倫多男子因外匯欺詐被控，涉案金額660萬美元

加拿大多倫多警方已對46歲居民Seyed Mohammad Ali Nojoumi提起刑事指控，他涉嫌針對多倫多波斯社區投資者實施價值660萬美元的欺詐。安大略證券委員會（OSC）指控，Nojoumi及其兩名合伙人通過Smart Prime Group控制資金，將28名投資者用於外匯交易的資金挪作個人支出及支付其他投資者，三人均未在安大略註冊銷售證券。

Nojoumi被逮捕後以5,000美元保釋獲釋。法院文件顯示，投資者包括Mina Amini及其丈夫，因投資損失和貸款損失而破產。Amini表示：「我們想重新開始，但真的很難。OSC幫了我們很多，如果沒有他們，我們可能徹底失去希望。」

法庭記錄顯示，Nojoumi曾在2019年2月面臨欺詐指控，但因賠償而撤銷。儘管如此，OSC稱其在此前指控陰影下仍通過Smart Prime Group募集至少350萬美元。

投資者將損失報告給OSC，促使檢方提起刑事指控。一位受害者Ensieh Rahmani稱，該案件帶來的影響不僅是經濟上的，還有情感上的壓力：「他必須向我們所有人支付，不只是投資金額，還有我們經歷的情感壓力……無法用金錢衡量。」Rahmani還表示，凍結帳戶影響了個人計劃，包括購房。

OSC在2023年12月曾就Smart Prime Group發出公開警告。Nojoumi在民事文件中否認指控，稱投資者資金為尚未到期的貸款。刑事案件預計下月在安大略Newmarket開庭，受害者希望案件能確保賠償並對類似欺詐形成威懾。